Конвертационный центр с оборотом 130 млн грн ликвидирован в Винницкой области, - ГФС

Category: #Политика Published: Tuesday, 14 November 2017 Written by mediaUA
Сотрудники налоговой милиции в Винницкой области устранили конвертационный центр с оборотом 130 млн. грн.
Об этом mediaUA сказали в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 УК Украины установлена ​​группа лиц, которые оказывали компаниям реального сектора экономики Винницкой, Черновицкой, Житомирской, Черкасской и Киевской областей, г. Киева услуги по необоснованно му формировани ю налогового кредита по НДС, завышени ю валовых расходов и перевода безналичных средств в наличность.
С целью прикрытия нелегальной деятельности фигуранты сделали (зарегистрировали) 28 субъектов хозяйствования, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства за типо поставленные продукты.
Общий оборот конвертационного центра составил около 130 млн. г рн.
По результатам 12 обысков, проведенных по месту проживания фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах изъяты документы бухгалтерского и налогового учета, средства связи, оргтехник а, предварительные записи и печати, которые использовались для воплощения нелегальной деятельности.
Длятся следственные деяния".