Двум должностным лицам «Тедис Украина» сообщено о подозрении

Category: #События Published: Friday, 28 April 2017 Written by mediaUA

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении в совершении уголовных преступлений в сфере экономики двум должностным лицам дистрибьютора табачной продукции ООО «Тедис Украина».
«Генеральная прокуратура Украины при оперативном сопровождении Национальной полиции Украины продолжает досудебное расследование преступлений, совершенных должностными лицами дистрибьютора табачной продукции - ООО «Мегаполис Украина» (с мая 2016 ООО «Тедис Украина»)», - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в среду.
Отмечается, что по результатам следственных и процессуальных действий получено достаточно доказательств для уведомления о подозрении генеральному директору и члену дирекции (директору дирекции) указанного общества в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
«В связи с этим в среду, 26 апреля, следователи и прокуроры департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины указанным должностным лицам ООО «Тедис Украина» сообщили о подозрении в совершении названных выше уголовных правонарушений», - подчеркивают в ведомстве.
В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий с целью установления всех фактических обстоятельств совершения уголовных преступлений и привлечения виновных к уголовной ответственности.
Ранее в этот день генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что компания «Тедис Украина» уплатила в госбюджет 300 млн грн. штрафа, а у ее руководства проходят обыски. Кроме того, по словам Ю.Луценко, Генпрокуратура получила документы о начале процесса изменения бенефициаров компании «Тедис» - граждан РФ.
Как сообщалось, Tedis Ukraine, созданная в 2011 году как ООО «Торговая компания «Мегаполис-Украина», в мае 2016 года была переименована в ООО «Тедис Украина».
Антимонопольный комитет Украины сообщал, что конечными бенефициарами компании являются граждане Европейского Союза и Борис Кауфман.
В конце марта министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что в рамках расследования дела «монополиста табачного рынка Украины» проведено более 100 обысков.
По данным генпрокурора Ю.Луценко, под влиянием российского гражданина Игоря Кесаева, по которому решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу, на ключевые должности в ООО «Тедис» назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» - одного из поставщиков оружия террористическим организациями «ДНР»/«ЛНР». Через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 выведено 2,5 млрд грн.
АМКУ в конце 2016 года наложил на Tedis Ukraine штрафы в размере 431 млн грн. за злоупотребление монопольным положением, однако компания обжаловала это решение в суде.