Загружается, подождите...
'
 
ПолитикаЭкономикаМирСтолицаСобытияПроисшествияФутболШоу-BIZТехнологииБлогиСтатьи

События

26 июля 2010 12:50

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Киеве, организаторами центра были супруги из Киева. Клиентами центра выступали как столичные предприятия, так и предприятия других регионов.

Для осуществления этой деятельности арендовались офисные помещения в разных районах столицы. В офисах находились бухгалтера, которые вели теневую бухгалтерию, проводили пересчет денежных средств с помощью системы клиент – банк, а также хранили печати фиктивных предприятий и наличность.

В ходе обысков в офисах конвертационного центра правоохранители изъяли различные печати, штампы, документы и бланки фиктивных фирм и даже записи с учетом теневых средств.

За период противоправной деятельности оборот конвертационного центра составил свыше 100 миллионов гривен.

Как отметил первый заместитель председателя ГНА в г. Киеве – начальник налоговой милиции, генерал-майор Игорь Завацкий, по предварительным данным, услугами этого центра воспользовалось не менее 50-ти субъектов предпринимательской деятельности.

"На предприятиях, которые были клиентами и пользовались услугами центра, уже проведено около 300 проверок, по результатам которых им доначислено свыше 60 миллионов гривен налогов", - сказал Завацкий.

По данным ГНА Киева, только наличности в одном из офисов злоумышленников налоговики нашли свыше 400 тысяч гривен, $35 тысяч и шесть тысяч евро. Они пополнят государственный бюджет Украины.

Организатор конвертационного центра задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ведется следствие.

Как сообщили в пресс-службе, целом с начала года столичными налоговиками прекращена деятельность семи конвертационных центров.

Напомним, в начале июля, Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачило организованную преступную группу, члены которой обвиняются в причастности к предоставлению услуг отечественным субъектам ведения хозяйства по незаконному перечислению валютных средств за границу и переводу безналичных средств в наличность. В течение 2009-2010 гг. на счета этих коммерческих структур поступило от субъектов ведения хозяйства по бестоварным операциям по поддельным финансово-хозяйственным документам свыше 3,2 миллиардов гривен.

korrespondent.net

другие новости раздела на главную
 
Комментарии (0)
Оставить комментарий
Имя:
Комментарий:
Введите символы, которые изображены на рисунке:
ОБСЕ: Вчера в Широкино происходили самые интенсивные бои за последние 3 месяца
апрель 27, 10:16

Наблюдатели ОБСЕ назвали минувшие сутки самыми сложными с февраля этого года. Миссией зафиксированы 69 выстрелов из танков, 191 из минометов 82 мм, 153 выстрела из минометов 120 мм.

Об этом говорится в ...

Комментариев (1) читать читать
Снять усталость и побороть стресс с помощью онлайн казино!Снять усталость и побороть стресс с помощью онлайн казино!
апрель 27, 09:41

В нашем таком умеренном, обжитом и комфортном мире нам, его обитателям, очень не хватает азарта и драйва. Где взять этот кусочек адреналина в сероой действительности среднего офисного работника?

Есть ...

Комментариев (1) читать читать
Литовский экс-министр: украинской энергетике нужны диверсификация и демонополизация
апрель 27, 09:15

".. А еще необходимо присоединиться к максимальному количеству энергетических рынков Здесь я имею в виду преимущественно ЕС Кроме того, необходимым условием является максимальная открытость своего энергорынка, ...

Комментариев (0) читать читать
Последние новости
13:09 Литва единственная страна ЕС, которая будет полностью бойкотировать путинский парад 9 мая
10:16 ОБСЕ: Вчера в Широкино происходили самые интенсивные бои за последние 3 месяца
09:41 Снять усталость и побороть стресс с помощью онлайн казино!
09:15 Литовский экс-министр: украинской энергетике нужны диверсификация и демонополизация
08:35 Купить летние шины в интернет магазине быстро и выгодно
08:11 ГПУ просит Испанию выдать экс-министра финансов Колобова
07:45 Арсений Яценюк: Дешевле закрыть экономически неэффективные шахты и дать шахтерам финансовую помощь
14:33 Французский политолог: Российская пропаганда существует в нашей стране в очень заразных формах
14:15 Москаль: "Укрзализныця" ведет неофициальную торговлю с "ЛНР"
15:50 Штаб АТО: РФ выдвинула "Республиканской гвардии ДНР" условие, при котором ей будет предоставляться российское вооружение
15:22 Как остаться на всю жизнь со своими зубами?
14:37 Яценюк- Ситуация в угольном секторе критическая: без программы реформирования - шахтеры будут стоять вечно
13:38 Арсений Яценюк об увеличении соцвыплат: "Насобираем, поделим и добавим. Гарантию даю"
13:22 Канадские учёные выяснили как лучше набирать мышечную массу
12:59 Пётр Порошенко и 11 президентов стран ЕС соберутся без Путина на празднование Дня Победы 7 мая в Гданьске
12:40 Заказывать канцтовары в офис через интернет - удобно и недорого!
11:57 Газпром заслуживает максимальный штраф от Европы - эксперт
11:34 Меркель заявила, что не позволит обанкротиться Греции
08:45 Обзор- наилучшие дешевые android-смартфоны
08:20 Столтенберг: РФ нарастила силы и активизировала поставки вооружения террористам. Все возможности для нового наступления уже есть
<<<назад

Загрузка...

 

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Погода
На 3 дня
На 5 дней
В других городах
Сервисы
Переводчик Телепрограмма
Сонник Гороскоп
NewsReader
Лента новостей в формате RSS
Подписаться на ленту новостей в формате RSS
Add to Google

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Новини
Про проект | Для рекламодателей| Контакты | ©2006-2015 WEB, inc
©2006-2015 WEB, inc. Все права захищені. Використання матеріалів в будь-якій формі, які опубліковані на mediaua.com.ua, допустимо тільки з письмового дозволу і активного посилання на mediaua.com.ua. Редакція не несе відповідальності за достовірність інформації, яка опублікована в рекламних оголошеннях. Редакція mediaua.com.ua може не розділяти точку зору авторів статей і відповідальності за зміст матеріалів, не несе