Загружается, подождите...
'
 
ПолитикаЭкономикаМирСтолицаСобытияПроисшествияФутболШоу-BIZТехнологииБлогиСтатьи

События

26 июля 2010 12:50

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Киеве, организаторами центра были супруги из Киева. Клиентами центра выступали как столичные предприятия, так и предприятия других регионов.

Для осуществления этой деятельности арендовались офисные помещения в разных районах столицы. В офисах находились бухгалтера, которые вели теневую бухгалтерию, проводили пересчет денежных средств с помощью системы клиент – банк, а также хранили печати фиктивных предприятий и наличность.

В ходе обысков в офисах конвертационного центра правоохранители изъяли различные печати, штампы, документы и бланки фиктивных фирм и даже записи с учетом теневых средств.

За период противоправной деятельности оборот конвертационного центра составил свыше 100 миллионов гривен.

Как отметил первый заместитель председателя ГНА в г. Киеве – начальник налоговой милиции, генерал-майор Игорь Завацкий, по предварительным данным, услугами этого центра воспользовалось не менее 50-ти субъектов предпринимательской деятельности.

"На предприятиях, которые были клиентами и пользовались услугами центра, уже проведено около 300 проверок, по результатам которых им доначислено свыше 60 миллионов гривен налогов", - сказал Завацкий.

По данным ГНА Киева, только наличности в одном из офисов злоумышленников налоговики нашли свыше 400 тысяч гривен, $35 тысяч и шесть тысяч евро. Они пополнят государственный бюджет Украины.

Организатор конвертационного центра задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ведется следствие.

Как сообщили в пресс-службе, целом с начала года столичными налоговиками прекращена деятельность семи конвертационных центров.

Напомним, в начале июля, Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачило организованную преступную группу, члены которой обвиняются в причастности к предоставлению услуг отечественным субъектам ведения хозяйства по незаконному перечислению валютных средств за границу и переводу безналичных средств в наличность. В течение 2009-2010 гг. на счета этих коммерческих структур поступило от субъектов ведения хозяйства по бестоварным операциям по поддельным финансово-хозяйственным документам свыше 3,2 миллиардов гривен.

korrespondent.net

другие новости раздела на главную
 
Комментарии (0)
Оставить комментарий
Имя:
Комментарий:
Введите символы, которые изображены на рисунке:
Министерство обороны купило шины на 29 миллионов у фирмы- новичка
июнь 30, 12:55

8 июня было заключено соглашение между Министерством обороны Украины и ООО "Спрут арсенал" на поставку бескамерных шин на 29 млн грн.

Приобретены шины КИ-113 НС10 с колесом 508-228 в сборе по 15 428 грн. ...

Комментариев (0) читать читать
Численность плавсредств Военно-морских сил Вооруженных сил Украины увеличится на 30 единиц
июнь 29, 14:42

Численность плавсредств Военно-морских сил Вооруженных сил Украины до 2020 года должна увеличиться на 30 единиц.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил командующий ...

Комментариев (0) читать читать
События: Боевики "ДНР" вымогают с фермеров по 1 тыс. грн за каждый гектар земли
июнь 29, 14:19

Главари боевиков "ДНР" вымогают деньги с фермеров на Донбассе.

Об этом на брифинге рассказал спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Главари бандформирований, помимо мошеннических ...

Комментариев (0) читать читать
Последние новости
12:55 Министерство обороны купило шины на 29 миллионов у фирмы- новичка
12:42 РФ начнет строительство железной дороги в обход Украины
14:42 Численность плавсредств Военно-морских сил Вооруженных сил Украины увеличится на 30 единиц
14:19 События: Боевики "ДНР" вымогают с фермеров по 1 тыс. грн за каждый гектар земли
14:17 Самые популярные игровые автоматы в этом году- Вулкан
13:55 Выплата части долга России помешала Украины на переговорах с кредиторами
13:33 Мир за неделю: шпионский скандал, греческий кризис и теракты на трех континентах
13:05 Какие новые аттракционы и утехи появились в парках развлечения Киева?
12:37 Байден: в случае применения большей агрессии, санкции против России возрастут
11:25 Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подготовил последнее предложение для избежания дефолта Греции
13:14 Президент вновь подчеркивает, что децентрализация Украины не означает ослабление власти и тем более федерализации страны
12:51 Сергей Левочкин отрицает свою причастность к делу об убийстве Калашникова
12:10 VPS это самый самый надёжный вариант для управления веб сайтом
11:44 Как сделать балкон любимым местом в квартире?
11:22 Генпрокуратура назначила нового начальника антикоррупционного управления вместо Жебривского
11:06 Геннадий Москаль: Ночью боевики "Градами" накрыли насосную станцию в Светличном, оставив себя же без воды
15:58 Александр Ефремов оставлен под стражей до августа
15:39 Лучший способ расслабиться и отдохнуть вместе с казино Вулкан
15:18 Арсен Аваков хочет принудительно привести Левочкина на допрос
15:03 Полторак: Электронные закупки принесли Минобороны более 300 млн грн экономии только в этом году
<<<назад

Загрузка...

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Погода
На 3 дня
На 5 дней
В других городах
Сервисы
Переводчик Телепрограмма
Сонник Гороскоп
NewsReader
Лента новостей в формате RSS
Подписаться на ленту новостей в формате RSS
Add to Google

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Новини
Про проект | Для рекламодателей| Контакты | ©2006-2015 WEB, inc
©2006-2015 WEB, inc. Все права захищені. Використання матеріалів в будь-якій формі, які опубліковані на mediaua.com.ua, допустимо тільки з письмового дозволу і активного посилання на mediaua.com.ua. Редакція не несе відповідальності за достовірність інформації, яка опублікована в рекламних оголошеннях. Редакція mediaua.com.ua може не розділяти точку зору авторів статей і відповідальності за зміст матеріалів, не несе