Загружается, подождите...
'
 
ПолитикаЭкономикаМирСтолицаСобытияПроисшествияФутболШоу-BIZТехнологииБлогиСтатьи

События

26 июля 2010 12:50

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Киеве, организаторами центра были супруги из Киева. Клиентами центра выступали как столичные предприятия, так и предприятия других регионов.

Для осуществления этой деятельности арендовались офисные помещения в разных районах столицы. В офисах находились бухгалтера, которые вели теневую бухгалтерию, проводили пересчет денежных средств с помощью системы клиент – банк, а также хранили печати фиктивных предприятий и наличность.

В ходе обысков в офисах конвертационного центра правоохранители изъяли различные печати, штампы, документы и бланки фиктивных фирм и даже записи с учетом теневых средств.

За период противоправной деятельности оборот конвертационного центра составил свыше 100 миллионов гривен.

Как отметил первый заместитель председателя ГНА в г. Киеве – начальник налоговой милиции, генерал-майор Игорь Завацкий, по предварительным данным, услугами этого центра воспользовалось не менее 50-ти субъектов предпринимательской деятельности.

"На предприятиях, которые были клиентами и пользовались услугами центра, уже проведено около 300 проверок, по результатам которых им доначислено свыше 60 миллионов гривен налогов", - сказал Завацкий.

По данным ГНА Киева, только наличности в одном из офисов злоумышленников налоговики нашли свыше 400 тысяч гривен, $35 тысяч и шесть тысяч евро. Они пополнят государственный бюджет Украины.

Организатор конвертационного центра задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ведется следствие.

Как сообщили в пресс-службе, целом с начала года столичными налоговиками прекращена деятельность семи конвертационных центров.

Напомним, в начале июля, Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачило организованную преступную группу, члены которой обвиняются в причастности к предоставлению услуг отечественным субъектам ведения хозяйства по незаконному перечислению валютных средств за границу и переводу безналичных средств в наличность. В течение 2009-2010 гг. на счета этих коммерческих структур поступило от субъектов ведения хозяйства по бестоварным операциям по поддельным финансово-хозяйственным документам свыше 3,2 миллиардов гривен.

korrespondent.net

другие новости раздела на главную
 
Комментарии (0)
Оставить комментарий
Имя:
Комментарий:
Введите символы, которые изображены на рисунке:
Загрузка...
 
СНБО: Силы АТО готовятся к освобождению Горловки, уже закрепились на окраине
июль 28, 15:10

Силы АТО готовятся к освобождению Горловки. Об этом сегодня на брифинге сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко, - передает корреспондент “ОстроВа”.

“Подразделения Вооруженных ...

Комментариев (0) читать читать
Полезные советы: Протечка масла и устранение проблемы
июль 28, 14:52

Наверняка, почти все замечали на дорожном полотне, в особенности в зимнее время, множество бурых пятен. Это свидетельствует только о одном — утечке масла из движков каров. Каждый автовладелец, которому ...

Комментариев (0) читать читать
Полезные советы: Куда идеальнее всего вложить свои средства?
июль 28, 14:36

Полезные советы: Куда идеальнее всего вложить свои средства? Каждый человек хочет заработать максимум средств. Делается это для того, чтоб обеспечить неплохую жизнь как для себя, так и своим детям, внукам ...

Комментариев (0) читать читать
Последние новости
15:10 СНБО: Силы АТО готовятся к освобождению Горловки, уже закрепились на окраине
14:52 Полезные советы: Протечка масла и устранение проблемы
14:36 Полезные советы: Куда идеальнее всего вложить свои средства?
14:19 Лавров считает, что Крым НЯШ- часть РФ. Никаких переговоров по нему ни с кем не было, нет и быть не может
13:58 Современное освещение в квартире, кабинете и на даче
13:39 В начале лета рынок недвижимости на Крымском полуострове пережил невиданный подъём
13:21 МИД России призвал Киев уважительно относиться к русским террористам
10:45 ИС: Силы АТО проводят операцию по освобождению Латугино, Шахтерска, Тореза
09:53 США могут дать Украине статус союзника НАТО и военную поддержку уже в ближайшее время
09:25 Прокат автомобиля стал абсолютно доступен обычному путешественнику
08:59 Пророссийские террористы периодически обстреливают Донецк из "Градов"
08:36 Современные материалы для упаковки стали незаменимы в быту
08:21 Полезные советы: выбираем мебель для дачи или загороднего дома
08:05 В Гааге єкс-акционеры ЮКОСа выиграли дело против России на $50 млрд
23:31 Гелетей заверил, что 72 и 79 аэромобильные бригады получили еду и боеприпасы
23:05 В Госдуме России не могут поверить, что РФ обстреливает Украину
22:50 Американский сенатор заявил, что пора ввести санкции против всей экономики России и Путина
09:38 Семилетний шведский мальчик смог доехать от Швеции до Берлина на велике
08:39 В "Правом секторе" требуют распустить Верховную Раду
23:50 Одарченко объяснил свою отставку нежеланием Президента ввести военное положение
<<<назад

Загрузка...

 

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Погода
На 3 дня
На 5 дней
В других городах
Сервисы
Переводчик Телепрограмма
Сонник Гороскоп
NewsReader

Лента новостей в формате RSS
Подписаться на ленту новостей в формате RSS
Add to Google

Загрузка...

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Новини
Про проект | Для рекламодателей| Контакты | ©2006-2014 WEB, inc
©2006-2014 WEB, inc. Все права захищені. Використання матеріалів в будь-якій формі, які опубліковані на mediaua.com.ua, допустимо тільки з письмового дозволу і активного посилання на mediaua.com.ua. Редакція не несе відповідальності за достовірність інформації, яка опублікована в рекламних оголошеннях. Редакція mediaua.com.ua може не розділяти точку зору авторів статей і відповідальності за зміст матеріалів, не несе