Загружается, подождите...
'
 
ПолитикаЭкономикаМирСтолицаСобытияПроисшествияФутболШоу-BIZТехнологииБлогиСтатьи

События

26 июля 2010 12:50

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Киеве, организаторами центра были супруги из Киева. Клиентами центра выступали как столичные предприятия, так и предприятия других регионов.

Для осуществления этой деятельности арендовались офисные помещения в разных районах столицы. В офисах находились бухгалтера, которые вели теневую бухгалтерию, проводили пересчет денежных средств с помощью системы клиент – банк, а также хранили печати фиктивных предприятий и наличность.

В ходе обысков в офисах конвертационного центра правоохранители изъяли различные печати, штампы, документы и бланки фиктивных фирм и даже записи с учетом теневых средств.

За период противоправной деятельности оборот конвертационного центра составил свыше 100 миллионов гривен.

Как отметил первый заместитель председателя ГНА в г. Киеве – начальник налоговой милиции, генерал-майор Игорь Завацкий, по предварительным данным, услугами этого центра воспользовалось не менее 50-ти субъектов предпринимательской деятельности.

"На предприятиях, которые были клиентами и пользовались услугами центра, уже проведено около 300 проверок, по результатам которых им доначислено свыше 60 миллионов гривен налогов", - сказал Завацкий.

По данным ГНА Киева, только наличности в одном из офисов злоумышленников налоговики нашли свыше 400 тысяч гривен, $35 тысяч и шесть тысяч евро. Они пополнят государственный бюджет Украины.

Организатор конвертационного центра задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ведется следствие.

Как сообщили в пресс-службе, целом с начала года столичными налоговиками прекращена деятельность семи конвертационных центров.

Напомним, в начале июля, Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачило организованную преступную группу, члены которой обвиняются в причастности к предоставлению услуг отечественным субъектам ведения хозяйства по незаконному перечислению валютных средств за границу и переводу безналичных средств в наличность. В течение 2009-2010 гг. на счета этих коммерческих структур поступило от субъектов ведения хозяйства по бестоварным операциям по поддельным финансово-хозяйственным документам свыше 3,2 миллиардов гривен.

korrespondent.net

другие новости раздела на главную
 
Комментарии (0)
Оставить комментарий
Имя:
Комментарий:
Введите символы, которые изображены на рисунке:
Разнообразие современных сантехнических приборов для дома
сентябрь 02, 22:28

В большинстве случаев, кропотливо выбирая новейшую ванну либо раковину, смесители для их мы получаем «между делом». А ведь от их, в главном, и зависит то, как комфортно для вас будет вымывать свои руки ...

Комментариев (0) читать читать
Современный забор для вашей дачи
сентябрь 02, 21:22

Дачные огораживания стали хорошей традицией нашего народа, который с стародавних времен привык к визиту незваных «гостей», способных в свою пользу убрать сбор с огорода, заодно прихватив чего-нибудть из ...

Комментариев (0) читать читать
ВОЗ: Полиомиелит вернулся в Украину из-за нехватки прививок
сентябрь 02, 14:00

По мнению Всемирной организации здравоохранения, два случая полиомиелита, обнаруженные на Закарпатье, связаны с низкой иммунизацией населения Украины.

Читайте также: Медблокады оккупированных территорий ...

Комментариев (0) читать читать
Последние новости
23:25 Александр Турчинов призвал США разблокировать поставки летального оружия в Украину
22:28 Разнообразие современных сантехнических приборов для дома
22:09 Под столицей горит лес. Жителям столицы рекомендуют не открывать окна
21:22 Современный забор для вашей дачи
21:04 Совет национальной безопасности и обороны ввел новые санкции против России за оккупацию и терроризм
20:03 Порошенко о голосовании в Раде: "Санкции и прекращение огня. Вот, что чуть не сорвали мои политические оппоненты"
16:17 Российские СМИ: Минюст РФ допустил обмен Савченко
14:00 ВОЗ: Полиомиелит вернулся в Украину из-за нехватки прививок
10:59 Тука: В районе Счастья расстреляли сводную мобильную группу. Двое бойцов погибли, четверо - ранены
10:02 В случае конвертации кредитов по курсу 5,05 грн за доллар убытки банковской системы достигнут 100 млрд гривен
09:33 СЭС: В ближайшие дни в Киеве ожидается высокий уровень загрязнения воздуха
08:05 Минпромторг США предъявит РФ уточненные санкции
23:41 Березюк: «Самопомич» остается в коалиции
22:47 В этом месяце в Украине заработает 8 миссий ЕС по внедрению безвизового режима
22:06 В Москве задержали руководителя полиции Молдовы
16:56 Семенченко: "Самопомич" может выйти из коалиции
16:31 Самый удобный и распространённый способ перевозки грузов- морской контейнер
15:56 Как правильно создать и раскрутить свой собственный сайт
15:38 Украина начала сентябрь с рекордными 46 млрд гривен в госказне
15:23 РФ снова требует от Украины внести изменения в Конституцию
<<<назад

Загрузка...

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Погода
На 3 дня
На 5 дней
В других городах
Сервисы
Переводчик Телепрограмма
Сонник Гороскоп
NewsReader
Лента новостей в формате RSS
Подписаться на ленту новостей в формате RSS
Add to Google

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Новини
Про проект | Для рекламодателей| Контакты | ©2006-2015 WEB, inc
©2006-2015 WEB, inc. Все права захищені. Використання матеріалів в будь-якій формі, які опубліковані на mediaua.com.ua, допустимо тільки з письмового дозволу і активного посилання на mediaua.com.ua. Редакція не несе відповідальності за достовірність інформації, яка опублікована в рекламних оголошеннях. Редакція mediaua.com.ua може не розділяти точку зору авторів статей і відповідальності за зміст матеріалів, не несе