Загружается, подождите...
'
 
ПолитикаЭкономикаМирСтолицаСобытияПроисшествияФутболШоу-BIZТехнологииБлогиСтатьи

События

26 июля 2010 12:50

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Киеве, организаторами центра были супруги из Киева. Клиентами центра выступали как столичные предприятия, так и предприятия других регионов.

Для осуществления этой деятельности арендовались офисные помещения в разных районах столицы. В офисах находились бухгалтера, которые вели теневую бухгалтерию, проводили пересчет денежных средств с помощью системы клиент – банк, а также хранили печати фиктивных предприятий и наличность.

В ходе обысков в офисах конвертационного центра правоохранители изъяли различные печати, штампы, документы и бланки фиктивных фирм и даже записи с учетом теневых средств.

За период противоправной деятельности оборот конвертационного центра составил свыше 100 миллионов гривен.

Как отметил первый заместитель председателя ГНА в г. Киеве – начальник налоговой милиции, генерал-майор Игорь Завацкий, по предварительным данным, услугами этого центра воспользовалось не менее 50-ти субъектов предпринимательской деятельности.

"На предприятиях, которые были клиентами и пользовались услугами центра, уже проведено около 300 проверок, по результатам которых им доначислено свыше 60 миллионов гривен налогов", - сказал Завацкий.

По данным ГНА Киева, только наличности в одном из офисов злоумышленников налоговики нашли свыше 400 тысяч гривен, $35 тысяч и шесть тысяч евро. Они пополнят государственный бюджет Украины.

Организатор конвертационного центра задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ведется следствие.

Как сообщили в пресс-службе, целом с начала года столичными налоговиками прекращена деятельность семи конвертационных центров.

Напомним, в начале июля, Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачило организованную преступную группу, члены которой обвиняются в причастности к предоставлению услуг отечественным субъектам ведения хозяйства по незаконному перечислению валютных средств за границу и переводу безналичных средств в наличность. В течение 2009-2010 гг. на счета этих коммерческих структур поступило от субъектов ведения хозяйства по бестоварным операциям по поддельным финансово-хозяйственным документам свыше 3,2 миллиардов гривен.

korrespondent.net

другие новости раздела на главную
 
Комментарии (0)
Оставить комментарий
Имя:
Комментарий:
Введите символы, которые изображены на рисунке:
Минобороны: более 10% среди мобилизованных четвертой волны - добровольцы
март 05, 17:08

По состоянию на начало марта 2015 году количество добровольцев среди всего количества мобилизованных в рамках четвертой волны мобилизации составляет более 10%. Об этом сообщил "Украинской неделе" заместитель ...

Комментариев (0) читать читать
Евреи Нью-Йорка смогут покупать лечебную марихуану
март 05, 09:42

В ближайшее время агентство сертификации кошерных продуктов в Нью-Йорке может одобрить разрешение на продажу лечебной марихуаны ортодоксальным евреям. Об этом заявил глава агентства сертификации кошерных ...

Комментариев (0) читать читать
Прокуратура Нидерландов: Малайзийский Boeing-777 был сбит российским "Буком"
март 05, 09:27

Пресс-служба прокуратуры Нидерландов опубликовала выводы Международной Группы криминалистов (J.I.T), которая проводит расследование трагедии.

Следователи из J.I.T собрали и обработали свыше миллиона документов, ...

Комментариев (0) читать читать
Последние новости
17:08 Минобороны: более 10% среди мобилизованных четвертой волны - добровольцы
15:36 В МИД РФ заявили, что не дадут ввести миротворцев ООН на восток Украины
15:14 НБУ укрепил официальный курс гривни до 23,09 грн/долл
13:18 Поляков: вчера Гонтарева написала заявления об отставке
11:27 Парубий: Если Чехия действительно перепродает России оружие, к ней должны быть применены санкции
10:30 Россия выставит системы ПВО с дальними ракетами на границе с Украиной, Латвией, Эстонией и Финляндией
10:10 Министры финансов стран G-7 приветствуют принятие Украиной экономических реформ
09:42 Евреи Нью-Йорка смогут покупать лечебную марихуану
09:27 Прокуратура Нидерландов: Малайзийский Boeing-777 был сбит российским "Буком"
16:33 Transparency International: Разрушенные вертикали Семьи привели к уменьшению взяточников
16:07 Минэнерго хочет изменить предельную температуру для начала и окончания отопительного сезона и снова распределить плату за тепло на 12 месяцев
11:28 ВР одобрила арест скандальных судей Царевич, Кицюка и Вовка
08:55 Гонтарева рассказала, сколько будет стоить доллар
08:24 Ритуальные услуги необходимо доверять компаниям, которые имеют репутацию
07:53 Президент США на год продлил санкции против России
07:39 "Кавказ-центр": Немцова убил кузен Кадырова и его личный палач Адам Делимханов
18:15 В феврале "Нафтогаз" сэкономил $100 млн на реверсных поставках газа из ЕС
18:06 Тарифы на тепло для населения повышены на 71,8%
17:29 По официальному курсу гривня укрепилась до 24,8 за доллар
17:10 Глава разведки США: убийство Немцова никогда не будет раскрыто
<<<назад

Загрузка...

 

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Погода
На 3 дня
На 5 дней
В других городах
Сервисы
Переводчик Телепрограмма
Сонник Гороскоп
NewsReader

Лента новостей в формате RSS
Подписаться на ленту новостей в формате RSS
Add to Google

Загрузка...

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Новини
Про проект | Для рекламодателей| Контакты | ©2006-2015 WEB, inc
©2006-2015 WEB, inc. Все права захищені. Використання матеріалів в будь-якій формі, які опубліковані на mediaua.com.ua, допустимо тільки з письмового дозволу і активного посилання на mediaua.com.ua. Редакція не несе відповідальності за достовірність інформації, яка опублікована в рекламних оголошеннях. Редакція mediaua.com.ua може не розділяти точку зору авторів статей і відповідальності за зміст матеріалів, не несе