Загружается, подождите...
'
 
ПолитикаЭкономикаМирСтолицаСобытияПроисшествияФутболШоу-BIZТехнологииБлогиСтатьи

События

26 июля 2010 12:50

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Киеве, организаторами центра были супруги из Киева. Клиентами центра выступали как столичные предприятия, так и предприятия других регионов.

Для осуществления этой деятельности арендовались офисные помещения в разных районах столицы. В офисах находились бухгалтера, которые вели теневую бухгалтерию, проводили пересчет денежных средств с помощью системы клиент – банк, а также хранили печати фиктивных предприятий и наличность.

В ходе обысков в офисах конвертационного центра правоохранители изъяли различные печати, штампы, документы и бланки фиктивных фирм и даже записи с учетом теневых средств.

За период противоправной деятельности оборот конвертационного центра составил свыше 100 миллионов гривен.

Как отметил первый заместитель председателя ГНА в г. Киеве – начальник налоговой милиции, генерал-майор Игорь Завацкий, по предварительным данным, услугами этого центра воспользовалось не менее 50-ти субъектов предпринимательской деятельности.

"На предприятиях, которые были клиентами и пользовались услугами центра, уже проведено около 300 проверок, по результатам которых им доначислено свыше 60 миллионов гривен налогов", - сказал Завацкий.

По данным ГНА Киева, только наличности в одном из офисов злоумышленников налоговики нашли свыше 400 тысяч гривен, $35 тысяч и шесть тысяч евро. Они пополнят государственный бюджет Украины.

Организатор конвертационного центра задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ведется следствие.

Как сообщили в пресс-службе, целом с начала года столичными налоговиками прекращена деятельность семи конвертационных центров.

Напомним, в начале июля, Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачило организованную преступную группу, члены которой обвиняются в причастности к предоставлению услуг отечественным субъектам ведения хозяйства по незаконному перечислению валютных средств за границу и переводу безналичных средств в наличность. В течение 2009-2010 гг. на счета этих коммерческих структур поступило от субъектов ведения хозяйства по бестоварным операциям по поддельным финансово-хозяйственным документам свыше 3,2 миллиардов гривен.

korrespondent.net

другие новости раздела на главную
 
Комментарии (0)
Оставить комментарий
Имя:
Комментарий:
Введите символы, которые изображены на рисунке:
Загрузка...
 
Тымчук: Россия подтягивает ствольную артиллерию и РСЗО к аэропорту Донецка. Под Пантелеймоновку перекинута маневренная бронегруппа войск РФ
сентябрь 20, 08:37

В зоне конфликта на Донбассе российско-террористические войска продолжают вести активные наступательные действия и обстрелы позиций украинских войск.

Наиболее напряженная ситуация отмечается в районе н.п.Донецк, ...

Комментариев (0) читать читать
Подбор и выбор межкомнатных дверей в квартиру
сентябрь 19, 19:45

Современная межкомнатная дверь представляет собой некоторый девайс, завершающий наружный дизайн помещения. Хотя рынок дверей просто изумляет широтой и разнообразием ассортимента, выбрать пригодную дверь ...

Комментариев (0) читать читать
В Украине пройдет общая военно-медицинская мобилизация
сентябрь 19, 15:36

В Украине в ближайшее время пройдет общая военно-медицинская мобилизация.

Об этом заявила советник президента Ольга Богомолец.

В частности она уточнила, что подобная мобилизация предполагает проведение ...

Комментариев (0) читать читать
Последние новости
08:37 Тымчук: Россия подтягивает ствольную артиллерию и РСЗО к аэропорту Донецка. Под Пантелеймоновку перекинута маневренная бронегруппа войск РФ
19:45 Подбор и выбор межкомнатных дверей в квартиру
16:39 Путин захотел провести переговоры по Украине в Вене
15:36 В Украине пройдет общая военно-медицинская мобилизация
14:58 Украина отказалась от участия в Евровидении-2015: "У нас банально нет денег"
14:29 Полезные советы: выбираем керамическую плитку на кухню
14:15 СНБО: Террористы нанесли ракетно-артиллерийский удар по Донецку
13:55 Два российских самолета нарушили воздушное пространство Украины
13:38 Правительство Австрии арестовало дом Клюевых
13:11 В конце сентября в Украине начнутся продажи первые телевизоры на Android
09:55 Украина попытается закрепить "минские договоренности"
09:13 Приобретать недвижимость за рубежом лучше при помощи профи
08:21 Силы АТО отбили атаку террористов на аэропорт "Донецк"
23:38 Российские болельщики избили 13 стюардов и четверых полицейских на стадионе в Риме
22:54 На сегодня лизинг выгодный денежный инструмент для аграриев
22:25 Германия: Нельзя бездеятельно терпеть нарушение закона Россией в отношении Украины
21:39 Из за частых банкротств турфирм, туристы начали путешествовать самостоятельно
21:02 Армия РФ продолжает наращивание боеспособности: Россия ведет воздушную разведку беспилотниками, - Госпогранслужба
20:54 Украинским военнослужащим в Счастье прибыло подкрепление
20:26 Витамины для памяти, внимания и концентрации помогут вашему мозгу
<<<назад

Загрузка...

 

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Погода
На 3 дня
На 5 дней
В других городах
Сервисы
Переводчик Телепрограмма
Сонник Гороскоп
NewsReader

Лента новостей в формате RSS
Подписаться на ленту новостей в формате RSS
Add to Google

Загрузка...

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Новини
Про проект | Для рекламодателей| Контакты | ©2006-2014 WEB, inc
©2006-2014 WEB, inc. Все права захищені. Використання матеріалів в будь-якій формі, які опубліковані на mediaua.com.ua, допустимо тільки з письмового дозволу і активного посилання на mediaua.com.ua. Редакція не несе відповідальності за достовірність інформації, яка опублікована в рекламних оголошеннях. Редакція mediaua.com.ua може не розділяти точку зору авторів статей і відповідальності за зміст матеріалів, не несе