Загружается, подождите...
'
 
ПолитикаЭкономикаМирСтолицаСобытияПроисшествияФутболШоу-BIZТехнологииБлогиСтатьи

События

26 июля 2010 12:50

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Киеве, организаторами центра были супруги из Киева. Клиентами центра выступали как столичные предприятия, так и предприятия других регионов.

Для осуществления этой деятельности арендовались офисные помещения в разных районах столицы. В офисах находились бухгалтера, которые вели теневую бухгалтерию, проводили пересчет денежных средств с помощью системы клиент – банк, а также хранили печати фиктивных предприятий и наличность.

В ходе обысков в офисах конвертационного центра правоохранители изъяли различные печати, штампы, документы и бланки фиктивных фирм и даже записи с учетом теневых средств.

За период противоправной деятельности оборот конвертационного центра составил свыше 100 миллионов гривен.

Как отметил первый заместитель председателя ГНА в г. Киеве – начальник налоговой милиции, генерал-майор Игорь Завацкий, по предварительным данным, услугами этого центра воспользовалось не менее 50-ти субъектов предпринимательской деятельности.

"На предприятиях, которые были клиентами и пользовались услугами центра, уже проведено около 300 проверок, по результатам которых им доначислено свыше 60 миллионов гривен налогов", - сказал Завацкий.

По данным ГНА Киева, только наличности в одном из офисов злоумышленников налоговики нашли свыше 400 тысяч гривен, $35 тысяч и шесть тысяч евро. Они пополнят государственный бюджет Украины.

Организатор конвертационного центра задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ведется следствие.

Как сообщили в пресс-службе, целом с начала года столичными налоговиками прекращена деятельность семи конвертационных центров.

Напомним, в начале июля, Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачило организованную преступную группу, члены которой обвиняются в причастности к предоставлению услуг отечественным субъектам ведения хозяйства по незаконному перечислению валютных средств за границу и переводу безналичных средств в наличность. В течение 2009-2010 гг. на счета этих коммерческих структур поступило от субъектов ведения хозяйства по бестоварным операциям по поддельным финансово-хозяйственным документам свыше 3,2 миллиардов гривен.

korrespondent.net

другие новости раздела на главную
 
Комментарии (0)
Оставить комментарий
Имя:
Комментарий:
Введите символы, которые изображены на рисунке:
Полезные советы: подбираем оригинальные наручные часы
май 21, 20:58

Для многих отличные часы –это надежность, стиль, качество, а время от времени даже престиж. Как делать выбор часов и с чего начать? Потому что этот девайс делает важную роль, потому его нужно брать через ...

Комментариев (0) читать читать
СБУ показала специальные патроны российских спецназовцев
май 21, 20:37

Российские военнослужащие отрядов спецназначения используют в Украине специальные патроны, которые не имеют никакой маркировки.

Об этом на брифинге рассказал директор Департамента контрразведывательной ...

Комментариев (0) читать читать
Быстрый и качественный перевод с гарантией возможен только у профессионалов!
май 21, 20:14

Быстрый и качественный перевод с гарантией возможен только у профессионалов! В наши дни бизнес неосуществим без контактов с зарубежными партнерами. И если для деловой переписки еще подойдет обыденный ...

Комментариев (0) читать читать
Последние новости
13:27 Яценюк: частные кредиторы ответственны за то, что одолжили режиму Януковича $40 млрд
11:26 Взрыв насилия в Македонии - антиреклама для страны, стремящейся дипломатической респектабельности
11:04 Украина и Грузия получат безвизовый режим в ближайшем будущем, если выполнят все критерии
21:24 США: Ответ на эскалацию со стороны Москвы будет быстрым и очень сильным
20:58 Полезные советы: подбираем оригинальные наручные часы
20:37 СБУ показала специальные патроны российских спецназовцев
20:14 Быстрый и качественный перевод с гарантией возможен только у профессионалов!
19:54 Что выпить для похудения
19:38 Порошенко: Соглашение об ассоциации с ЕС вступит в силу в полном объеме с 1 января 2016 года
17:59 ВР хочет освободить от импортной пошлины электромобили
17:02 Новые возможности для украинцев при переезде в Польшу
14:54 Минюст: Украина требует от России около 1 трлн грн за потерю крымских предприятий
13:25 После демарша Украины РФ не знает, как удерживать войска в Приднестровье
13:07 Меркель: Пока РФ не признает основы международного права, ее возврат к G8 для нас неприемлем
09:33 Климкин: ЕС может отправить в Украину миротворцев без мандата Совбеза ООН
16:05 Порошенко: сотрудничество Украины и Словакии позволило остановить монополию Газпрома
15:38 Пришло лето - готовимся к активному отдыху на природе
15:25 Дещица: Евросоюз наконец не верит России
14:42 Что нужно знать выезжая на работу за гарницу
14:23 Лубкивский: задержанным российским спецназовцам предъявлены подозрения в участии в террористической деятельности
<<<назад

Загрузка...

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Погода
На 3 дня
На 5 дней
В других городах
Сервисы
Переводчик Телепрограмма
Сонник Гороскоп
NewsReader
Лента новостей в формате RSS
Подписаться на ленту новостей в формате RSS
Add to Google

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Новини
Про проект | Для рекламодателей| Контакты | ©2006-2015 WEB, inc
©2006-2015 WEB, inc. Все права захищені. Використання матеріалів в будь-якій формі, які опубліковані на mediaua.com.ua, допустимо тільки з письмового дозволу і активного посилання на mediaua.com.ua. Редакція не несе відповідальності за достовірність інформації, яка опублікована в рекламних оголошеннях. Редакція mediaua.com.ua може не розділяти точку зору авторів статей і відповідальності за зміст матеріалів, не несе