Загружается, подождите...
'
 
ПолитикаЭкономикаМирСтолицаСобытияПроисшествияФутболШоу-BIZТехнологииБлогиСтатьи

События

26 июля 2010 12:50

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Киеве, организаторами центра были супруги из Киева. Клиентами центра выступали как столичные предприятия, так и предприятия других регионов.

Для осуществления этой деятельности арендовались офисные помещения в разных районах столицы. В офисах находились бухгалтера, которые вели теневую бухгалтерию, проводили пересчет денежных средств с помощью системы клиент – банк, а также хранили печати фиктивных предприятий и наличность.

В ходе обысков в офисах конвертационного центра правоохранители изъяли различные печати, штампы, документы и бланки фиктивных фирм и даже записи с учетом теневых средств.

За период противоправной деятельности оборот конвертационного центра составил свыше 100 миллионов гривен.

Как отметил первый заместитель председателя ГНА в г. Киеве – начальник налоговой милиции, генерал-майор Игорь Завацкий, по предварительным данным, услугами этого центра воспользовалось не менее 50-ти субъектов предпринимательской деятельности.

"На предприятиях, которые были клиентами и пользовались услугами центра, уже проведено около 300 проверок, по результатам которых им доначислено свыше 60 миллионов гривен налогов", - сказал Завацкий.

По данным ГНА Киева, только наличности в одном из офисов злоумышленников налоговики нашли свыше 400 тысяч гривен, $35 тысяч и шесть тысяч евро. Они пополнят государственный бюджет Украины.

Организатор конвертационного центра задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ведется следствие.

Как сообщили в пресс-службе, целом с начала года столичными налоговиками прекращена деятельность семи конвертационных центров.

Напомним, в начале июля, Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачило организованную преступную группу, члены которой обвиняются в причастности к предоставлению услуг отечественным субъектам ведения хозяйства по незаконному перечислению валютных средств за границу и переводу безналичных средств в наличность. В течение 2009-2010 гг. на счета этих коммерческих структур поступило от субъектов ведения хозяйства по бестоварным операциям по поддельным финансово-хозяйственным документам свыше 3,2 миллиардов гривен.

korrespondent.net

другие новости раздела на главную
 
Комментарии (0)
Оставить комментарий
Имя:
Комментарий:
Введите символы, которые изображены на рисунке:
Загрузка...
 
Покупка интимных игрушек через интернет- удобно и конфиденциально
декабрь 20, 09:57

Покупка интимных игрушек через интернет- удобно и конфиденциально. На данный момент магазины с секс-игрушками можно отыскать фактически в любом большом городке. Вот лишь далеко не каждый обитатель полуострова ...

Комментариев (0) читать читать
СБУ: Террористы готовы обменять 150 украинских пленных
декабрь 20, 09:05

Боевики готовы обменять 150 украинских пленных на 225 арестованных террористов.

Об этом сообщил начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк в эфире 5 канала.

Он ...

Комментариев (0) читать читать
Полезные советы: выбираем сварочный аппарат
декабрь 20, 08:42

Довольно много видов электрооборудования различной трудности стали доступны широкому количеству покупателей. В вольной торговле можно отыскать инструменты различной трудности и направлений выполняемых ...

Комментариев (0) читать читать
Последние новости
11:36 28 декабря украинские и российские военные начнут патрулировать территории, контролируемые боевиками
10:55 Арсений Яценюк и вице-президент Европейского инвестбанка подпишут соглашение о кредите для восстановления Украины
09:57 Покупка интимных игрушек через интернет- удобно и конфиденциально
09:05 СБУ: Террористы готовы обменять 150 украинских пленных
08:42 Полезные советы: выбираем сварочный аппарат
14:44 Порошенко: В этой войне нет тыла, она не ведется только на передовой
11:10 Турчинов: россияне действуют подло, как шакалы. Но, без смены курса коллапс в РФ необратим
10:18 В Украине снизилось производство электроэнергии больше чем на 5%
09:59 IBA Group: Система управления бизнес процессами в IT сфере
09:37 За 11 месяцев этого года выросло производство подсолнечного масла в Украине
09:10 Теплоизолированные трубы от компании Флексален
08:47 Полезные советы: современнон наращивание волос
07:46 Олланд: Россия продолжает агрессию против Украины, поэтому "Мистрали" не получит
07:21 Полезные советы: выбираем гаражные ворота
23:15 Обама подписал "Акт в поддержку Украины", но немедленных санкций против РФ не будет
19:26 Шульц: Евросоюз должен быть готов к новым санкциям против России
09:56 Eustream хочет построить газопровод от Украины в Турцию
09:03 Премьер Финляндии: россияне будут сидеть на картошке и терпеть страдания, но не восстанут
08:10 Воздушные шарики - идеи на хоть какой вкус
07:36 Загородняя недвижимость Киева стала ещё более популярна в 2014 году
<<<назад

Загрузка...

 

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Погода
На 3 дня
На 5 дней
В других городах
Сервисы
Переводчик Телепрограмма
Сонник Гороскоп
NewsReader

Лента новостей в формате RSS
Подписаться на ленту новостей в формате RSS
Add to Google

Загрузка...

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Новини
Про проект | Для рекламодателей| Контакты | ©2006-2014 WEB, inc
©2006-2014 WEB, inc. Все права захищені. Використання матеріалів в будь-якій формі, які опубліковані на mediaua.com.ua, допустимо тільки з письмового дозволу і активного посилання на mediaua.com.ua. Редакція не несе відповідальності за достовірність інформації, яка опублікована в рекламних оголошеннях. Редакція mediaua.com.ua може не розділяти точку зору авторів статей і відповідальності за зміст матеріалів, не несе