Загружается, подождите...
'
 
ПолитикаЭкономикаМирСтолицаСобытияПроисшествияФутболШоу-BIZТехнологииБлогиСтатьи

События

26 июля 2010 12:50

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Киеве, организаторами центра были супруги из Киева. Клиентами центра выступали как столичные предприятия, так и предприятия других регионов.

Для осуществления этой деятельности арендовались офисные помещения в разных районах столицы. В офисах находились бухгалтера, которые вели теневую бухгалтерию, проводили пересчет денежных средств с помощью системы клиент – банк, а также хранили печати фиктивных предприятий и наличность.

В ходе обысков в офисах конвертационного центра правоохранители изъяли различные печати, штампы, документы и бланки фиктивных фирм и даже записи с учетом теневых средств.

За период противоправной деятельности оборот конвертационного центра составил свыше 100 миллионов гривен.

Как отметил первый заместитель председателя ГНА в г. Киеве – начальник налоговой милиции, генерал-майор Игорь Завацкий, по предварительным данным, услугами этого центра воспользовалось не менее 50-ти субъектов предпринимательской деятельности.

"На предприятиях, которые были клиентами и пользовались услугами центра, уже проведено около 300 проверок, по результатам которых им доначислено свыше 60 миллионов гривен налогов", - сказал Завацкий.

По данным ГНА Киева, только наличности в одном из офисов злоумышленников налоговики нашли свыше 400 тысяч гривен, $35 тысяч и шесть тысяч евро. Они пополнят государственный бюджет Украины.

Организатор конвертационного центра задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ведется следствие.

Как сообщили в пресс-службе, целом с начала года столичными налоговиками прекращена деятельность семи конвертационных центров.

Напомним, в начале июля, Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачило организованную преступную группу, члены которой обвиняются в причастности к предоставлению услуг отечественным субъектам ведения хозяйства по незаконному перечислению валютных средств за границу и переводу безналичных средств в наличность. В течение 2009-2010 гг. на счета этих коммерческих структур поступило от субъектов ведения хозяйства по бестоварным операциям по поддельным финансово-хозяйственным документам свыше 3,2 миллиардов гривен.

korrespondent.net

другие новости раздела на главную
 
Комментарии (0)
Оставить комментарий
Имя:
Комментарий:
Введите символы, которые изображены на рисунке:
Арсений Яценюк просит западных партнеров отследить финансовые транзакции арестованных чиновников ГосЧС за рубежом
март 25, 13:47

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о намерении обратиться к европейским и американским партнерам с просьбой помочь отследить все финансовые транзакции чиновников ГосЧС, которые осуществлялись ...

Комментариев (0) читать читать
Особенности вывоза мусора в Европе
март 25, 11:16

Каждое цивилизованное общество хлопочет о чистоте окружающего нас места, уделяя больше внимания уборке мусора и его утилизации. К организации вывоза мусора каждое правительство имеет собственный подход. ...

Комментариев (0) читать читать
Барные стойки для кафе. Материалы и отзывы
март 25, 10:28

Барная стойка для кафе — это центр жизни всего заведения. Здесь основную свою работу выполняет персонал, к ней стекаются все посетители, чтобы сделать заказ или просто присесть и выпить чашечку ароматного ...

Комментариев (1) читать читать
Последние новости
23:06 Геращенко: Президент предложил Ярошу должность в Минобороны
22:33 В России пытаются привлечь иностранных производителей электроники
21:15 Полезные советы: Drupal выпустило свежие рекомендации по противодействию критической уязвимости
10:52 Raiffeisen Bank закрывает филиалы в ряде городов России
08:45 В Японии с каждым годом растёт уровень международного туризма
08:29 Стивен Пайфер: «За реализацией программы реформ в Украине внимательно наблюдать»
08:10 Блоги об отставке Коломойского: главное, чтобы борьба с олигархами не закончилась авторитаризмом
07:55 Сенатом США единогласно была принята резолюция (S. Res. 72) с призывом к президенту Штатов Бараку Обаме ускорить передачу оборонного летального вооружения Украине
13:47 Арсений Яценюк просит западных партнеров отследить финансовые транзакции арестованных чиновников ГосЧС за рубежом
12:18 Пётр Порошенко одобрил увеличение армии до 250 тысяч человек
11:36 Исследование EWI: ЕС существенно снизил зависимость от транзита газа через Украину
11:16 Особенности вывоза мусора в Европе
10:28 Барные стойки для кафе. Материалы и отзывы
10:11 Задержано судно "Kanton", которое наплевав на запрет украинских властей заходило в оккупированный РФ Крым
09:55 Президент принял отставку Коломойского с должности главы Днепропетровской ОГА
09:35 Выбираем профессиоальное бюро переводов для своего бизнеса
09:18 Полезные советы: как выбрать небольшую ванну?
08:58 Противостояние олигархов в Раде: группы влияния и перебежчики из фракций
14:05 Прокурор Киева Юлдашев уволен по закону о люстрации
09:40 Террористы пытались прорваться к опорным пунктам сил АТО. После интенсивного боя противник ретировался, - ИС
<<<назад

Загрузка...

 

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Погода
На 3 дня
На 5 дней
В других городах
Сервисы
Переводчик Телепрограмма
Сонник Гороскоп
NewsReader

Лента новостей в формате RSS
Подписаться на ленту новостей в формате RSS
Add to Google

Загрузка...

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Новини
Про проект | Для рекламодателей| Контакты | ©2006-2015 WEB, inc
©2006-2015 WEB, inc. Все права захищені. Використання матеріалів в будь-якій формі, які опубліковані на mediaua.com.ua, допустимо тільки з письмового дозволу і активного посилання на mediaua.com.ua. Редакція не несе відповідальності за достовірність інформації, яка опублікована в рекламних оголошеннях. Редакція mediaua.com.ua може не розділяти точку зору авторів статей і відповідальності за зміст матеріалів, не несе