Загружается, подождите...
'
 
ПолитикаЭкономикаМирСтолицаСобытияПроисшествияФутболШоу-BIZТехнологииБлогиСтатьи

События

26 июля 2010 12:50

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Киеве, организаторами центра были супруги из Киева. Клиентами центра выступали как столичные предприятия, так и предприятия других регионов.

Для осуществления этой деятельности арендовались офисные помещения в разных районах столицы. В офисах находились бухгалтера, которые вели теневую бухгалтерию, проводили пересчет денежных средств с помощью системы клиент – банк, а также хранили печати фиктивных предприятий и наличность.

В ходе обысков в офисах конвертационного центра правоохранители изъяли различные печати, штампы, документы и бланки фиктивных фирм и даже записи с учетом теневых средств.

За период противоправной деятельности оборот конвертационного центра составил свыше 100 миллионов гривен.

Как отметил первый заместитель председателя ГНА в г. Киеве – начальник налоговой милиции, генерал-майор Игорь Завацкий, по предварительным данным, услугами этого центра воспользовалось не менее 50-ти субъектов предпринимательской деятельности.

"На предприятиях, которые были клиентами и пользовались услугами центра, уже проведено около 300 проверок, по результатам которых им доначислено свыше 60 миллионов гривен налогов", - сказал Завацкий.

По данным ГНА Киева, только наличности в одном из офисов злоумышленников налоговики нашли свыше 400 тысяч гривен, $35 тысяч и шесть тысяч евро. Они пополнят государственный бюджет Украины.

Организатор конвертационного центра задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ведется следствие.

Как сообщили в пресс-службе, целом с начала года столичными налоговиками прекращена деятельность семи конвертационных центров.

Напомним, в начале июля, Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачило организованную преступную группу, члены которой обвиняются в причастности к предоставлению услуг отечественным субъектам ведения хозяйства по незаконному перечислению валютных средств за границу и переводу безналичных средств в наличность. В течение 2009-2010 гг. на счета этих коммерческих структур поступило от субъектов ведения хозяйства по бестоварным операциям по поддельным финансово-хозяйственным документам свыше 3,2 миллиардов гривен.

korrespondent.net

другие новости раздела на главную
 
Комментарии (0)
Оставить комментарий
Имя:
Комментарий:
Введите символы, которые изображены на рисунке:
Профессиональная курьерская доставка Priority Express это всегда вовремя
июль 31, 22:09

В наши деньки многие представители бизнеса не находят времени для того, чтоб отнести письмо на почту. И в этом нет ничего поразительного, так как ведение дел занимает много сил, энергии и времени. Но в ...

Комментариев (0) читать читать
Ан-140 в Самаре не смогут собирать из-за санкций Украины
июль 31, 18:24

Самарское ОАО "Авиакор - авиационный завод" приостанавливает программу выпуска самолетов Ан-140 из-за позиции властей Украины, сообщил в пятницу журналистам гендиректор предприятия Алексей Гусев.

"С учетом ...

Комментариев (1) читать читать
Фотокниги от photomax.ru - это новая жизнь вашим фото
июль 31, 17:37

Фотокниги от photomax.ru - это новая жизнь вашим фото. Сейчас не каждый имеет о понятие о том, что такое фотокниги. Все привыкли к фотоальбомам и к хранению фото в домашнем компьютере, время от времени ...

Комментариев (0) читать читать
Последние новости
22:09 Профессиональная курьерская доставка Priority Express это всегда вовремя
21:40 НБУ: За первое полугодие дефицит платежного баланса уменьшился более чем в три раза
18:24 Ан-140 в Самаре не смогут собирать из-за санкций Украины
17:37 Фотокниги от photomax.ru - это новая жизнь вашим фото
17:17 Международный валютный фонд перед заседанием по траншу Украине призвал Киев не допустить остановки реформ и возвращения на прежние экономические позиции
16:59 Правильный выбор логистического партнёра - залог успеха вашего бизнеса
16:35 Джеффри Пайет: "Мы всячески поддерживаем Украину для победы в военной агрессии, осуществляемой Россией"
16:08 С чего начать процесс по лишению родительских прав?
15:35 Курс российского рубля обвалился из-за новых санкций США
15:14 Уже второй ключевой свидетель обвинения против Сенцова отказался от своих показаний
08:58 Французский судебный пристав начал опись здания "России сегодня" по иску "ЮКОСа"
08:36 Матиос: Руководитель отделения внутренней безопасности Мукачевского погранотряда задержан при получении взятки
23:55 Служба безопасност блокировала убыточный для государства тендер "Укрэнерго" на закупку трансформаторов
23:33 США расширили санкции в отношении РФ
22:26 Что происходило на рынке недвижимости Киева этим летом
18:24 Около 500 компаний Китая прекратили торговлю: падение рынка не могут остановить
17:50 Современные приборы для измерения давления
17:29 Минобороны: Украине необходимы ракеты "Javelin" для обороны Мариуполя
17:20 Наблюдатели ОБСЕ по-прежнему не имеет доступа к украино-российской границе
16:59 С чего начать проектирование и строительство собственного дома?
<<<назад

Загрузка...

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Погода
На 3 дня
На 5 дней
В других городах
Сервисы
Переводчик Телепрограмма
Сонник Гороскоп
NewsReader
Лента новостей в формате RSS
Подписаться на ленту новостей в формате RSS
Add to Google

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Новини
Про проект | Для рекламодателей| Контакты | ©2006-2015 WEB, inc
©2006-2015 WEB, inc. Все права захищені. Використання матеріалів в будь-якій формі, які опубліковані на mediaua.com.ua, допустимо тільки з письмового дозволу і активного посилання на mediaua.com.ua. Редакція не несе відповідальності за достовірність інформації, яка опублікована в рекламних оголошеннях. Редакція mediaua.com.ua може не розділяти точку зору авторів статей і відповідальності за зміст матеріалів, не несе