Загружается, подождите...
'
 
ПолитикаЭкономикаМирСтолицаСобытияПроисшествияФутболШоу-BIZТехнологииБлогиСтатьи

События

26 июля 2010 12:50

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Киеве, организаторами центра были супруги из Киева. Клиентами центра выступали как столичные предприятия, так и предприятия других регионов.

Для осуществления этой деятельности арендовались офисные помещения в разных районах столицы. В офисах находились бухгалтера, которые вели теневую бухгалтерию, проводили пересчет денежных средств с помощью системы клиент – банк, а также хранили печати фиктивных предприятий и наличность.

В ходе обысков в офисах конвертационного центра правоохранители изъяли различные печати, штампы, документы и бланки фиктивных фирм и даже записи с учетом теневых средств.

За период противоправной деятельности оборот конвертационного центра составил свыше 100 миллионов гривен.

Как отметил первый заместитель председателя ГНА в г. Киеве – начальник налоговой милиции, генерал-майор Игорь Завацкий, по предварительным данным, услугами этого центра воспользовалось не менее 50-ти субъектов предпринимательской деятельности.

"На предприятиях, которые были клиентами и пользовались услугами центра, уже проведено около 300 проверок, по результатам которых им доначислено свыше 60 миллионов гривен налогов", - сказал Завацкий.

По данным ГНА Киева, только наличности в одном из офисов злоумышленников налоговики нашли свыше 400 тысяч гривен, $35 тысяч и шесть тысяч евро. Они пополнят государственный бюджет Украины.

Организатор конвертационного центра задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ведется следствие.

Как сообщили в пресс-службе, целом с начала года столичными налоговиками прекращена деятельность семи конвертационных центров.

Напомним, в начале июля, Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачило организованную преступную группу, члены которой обвиняются в причастности к предоставлению услуг отечественным субъектам ведения хозяйства по незаконному перечислению валютных средств за границу и переводу безналичных средств в наличность. В течение 2009-2010 гг. на счета этих коммерческих структур поступило от субъектов ведения хозяйства по бестоварным операциям по поддельным финансово-хозяйственным документам свыше 3,2 миллиардов гривен.

korrespondent.net

другие новости раздела на главную
 
Комментарии (0)
Оставить комментарий
Имя:
Комментарий:
Введите символы, которые изображены на рисунке:
Загрузка...
 
Еврокомиссар: Крымская "прокурор" Поклонская даже не знает имен пропавших во время оккупации людей
октябрь 30, 06:41

Нилс Муйжниекс призвал расследовать нарушения прав человека, а также обеспечить права и безопасности меньшинств. Случаи пропажи людей и другие серьезные нарушения прав человека, произошедшие в Крыму с ...

Комментариев (0) читать читать
Недвижимость на Кипре продолжает пользоваться повышенным спросом круглый год
октябрь 30, 06:19

Недвижимость на Кипре продолжает пользоваться повышенным спросом круглый год. Кипрская недвижимость имеет больше преимуществ, чем вы могли себе представить. Удивительная земля, идеально погода и культурное ...

Комментариев (0) читать читать
Современные онлайн казино - это часть нашего общества!
октябрь 29, 23:19

Современные онлайн казино - это часть нашего общества! Люди обожают рисковать, испытывать фортуну и переживать накал страстей, когда за одну минутку можно и проиграть, и выиграть гигантскую сумму. В ...

Комментариев (0) читать читать
Последние новости
08:23 Количество сторонников НАТО в Швеции впервые превысило число противников
06:41 Еврокомиссар: Крымская "прокурор" Поклонская даже не знает имен пропавших во время оккупации людей
06:19 Недвижимость на Кипре продолжает пользоваться повышенным спросом круглый год
23:39 В столице начался пожар в кинотеатре "Жовтень"
23:19 Современные онлайн казино - это часть нашего общества!
22:51 Покупка билетов онлайн удобно, выгодно и надёжно!
22:28 В Германии уже 51 страна подписала соглашение об отмене банковской тайны
21:59 Газовые переговоры между Украина, Россией и Евросоюзом начались в Брюсселе
21:38 Нижнее бельё люкс класса от интернет магазина Outlet
21:22 Diamond Dogs: мир гламурного азарта
20:59 В Латвии считают, что позиция России по правам человека становится смешной
18:52 Силы АТО подавили артиллерию боевиков под Мариуполем
15:32 Еврокомиссия не разрешила "Газпрому" использовать газопровод OPAL
14:31 СНБО: Кремлевские СМИ запустили фейк о "тайных соглашениях" Киева в Минске
13:34 Яценюк: Победившая политсила формирует коалицию, а ее лидер должен возглавить Кабмин
10:39 Сын Порошенко выиграл выборы в 12-м округе
08:36 Украина признала недействительными печати и штампы крымских морских судов
00:30 МИД Дании: Европа должна бороться с российской гибридной войной
23:41 Италия у вас дома: что нужно для приготовления настоящих итальянских блюд?
22:28 Купить готовую фирму с историей выгоднее, чем открывать новую!
<<<назад

Загрузка...

 

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Погода
На 3 дня
На 5 дней
В других городах
Сервисы
Переводчик Телепрограмма
Сонник Гороскоп
NewsReader

Лента новостей в формате RSS
Подписаться на ленту новостей в формате RSS
Add to Google

Загрузка...

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Новини
Про проект | Для рекламодателей| Контакты | ©2006-2014 WEB, inc
©2006-2014 WEB, inc. Все права захищені. Використання матеріалів в будь-якій формі, які опубліковані на mediaua.com.ua, допустимо тільки з письмового дозволу і активного посилання на mediaua.com.ua. Редакція не несе відповідальності за достовірність інформації, яка опублікована в рекламних оголошеннях. Редакція mediaua.com.ua може не розділяти точку зору авторів статей і відповідальності за зміст матеріалів, не несе