Загружается, подождите...
'
 
ПолитикаЭкономикаМирСтолицаСобытияПроисшествияФутболШоу-BIZТехнологииБлогиСтатьи

События

26 июля 2010 12:50

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Киеве, организаторами центра были супруги из Киева. Клиентами центра выступали как столичные предприятия, так и предприятия других регионов.

Для осуществления этой деятельности арендовались офисные помещения в разных районах столицы. В офисах находились бухгалтера, которые вели теневую бухгалтерию, проводили пересчет денежных средств с помощью системы клиент – банк, а также хранили печати фиктивных предприятий и наличность.

В ходе обысков в офисах конвертационного центра правоохранители изъяли различные печати, штампы, документы и бланки фиктивных фирм и даже записи с учетом теневых средств.

За период противоправной деятельности оборот конвертационного центра составил свыше 100 миллионов гривен.

Как отметил первый заместитель председателя ГНА в г. Киеве – начальник налоговой милиции, генерал-майор Игорь Завацкий, по предварительным данным, услугами этого центра воспользовалось не менее 50-ти субъектов предпринимательской деятельности.

"На предприятиях, которые были клиентами и пользовались услугами центра, уже проведено около 300 проверок, по результатам которых им доначислено свыше 60 миллионов гривен налогов", - сказал Завацкий.

По данным ГНА Киева, только наличности в одном из офисов злоумышленников налоговики нашли свыше 400 тысяч гривен, $35 тысяч и шесть тысяч евро. Они пополнят государственный бюджет Украины.

Организатор конвертационного центра задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ведется следствие.

Как сообщили в пресс-службе, целом с начала года столичными налоговиками прекращена деятельность семи конвертационных центров.

Напомним, в начале июля, Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачило организованную преступную группу, члены которой обвиняются в причастности к предоставлению услуг отечественным субъектам ведения хозяйства по незаконному перечислению валютных средств за границу и переводу безналичных средств в наличность. В течение 2009-2010 гг. на счета этих коммерческих структур поступило от субъектов ведения хозяйства по бестоварным операциям по поддельным финансово-хозяйственным документам свыше 3,2 миллиардов гривен.

korrespondent.net

другие новости раздела на главную
 
Комментарии (0)
Оставить комментарий
Имя:
Комментарий:
Введите символы, которые изображены на рисунке:
Загрузка...
 
Украинская артиллерия уничтожила огневые точки террористов под Мариуполем
ноябрь 25, 13:12

Артиллерия сил АТО уничтожила огневые точки боевиков возле Мариуполя, боевики в панике покинули позиции.

Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя на своей странице в Facebook.

В Мариуполе и окрестностях ...

Комментариев (0) читать читать
Партия "Самопомич" предложила свою кандидатуру на пост министра здравоохранения
ноябрь 25, 07:40

Партия «Объединение «Самопомич» предлагает участникам будущей коалиции Верховной Рады 8-го созыва рассмотреть кандидатуру бывшего председателя Государственной службы по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу, ...

Комментариев (0) читать читать
Торт без духовки: магия или реальность?
ноябрь 24, 23:44

Такие слова как «торт» и «сковородка» сложно поместить в одно предложение. Но, тем не менее, даже вкусный торт можно приготовить на хорошей сковороде. Особенно, если речь идет о ...

Комментариев (0) читать читать
Последние новости
20:31 МИД: Украина против того, чтобы государство с нацистской политикой возглавляло борьбу с нацизмом
13:12 Украинская артиллерия уничтожила огневые точки террористов под Мариуполем
09:02 Тарасюк: Членство Украины в НАТО или в ЕС - это конец геополитическим мечтаниям России
08:00 Глава миссии США передал в ОБСЕ ряд доказательств нарушений Россией минских соглашений
07:40 Партия "Самопомич" предложила свою кандидатуру на пост министра здравоохранения
23:44 Торт без духовки: магия или реальность?
23:11 Министр энергетики Литвы: мы готовы поставлять Украине газ через Польшу
22:46 Як заощадити при купівлі посуду?
22:11 Большинство пользователей интернета предпочитают просмотр фильмов в сети телевизору
21:37 Минобразования России отказало крымским выпускникам в отсрочке введения ЕГЭ
16:33 Порошенко: Украина будет готовиться к ЕС и НАТО в течение шести лет
15:28 Банк России: Крымчане должны вернуть кредиты украинским банкам: рано или поздно платить все-таки придется
14:16 Порошенко: Литва начнет поставлять вооружение в Украину в ближайшее время
13:12 Словацкая республика предоставит Украине допмощности своего газопровода до 2019 года
12:49 Столтенбер: Украина будет членом НАТО. Мы так решили
09:51 Тымчук: В районе Дебальцево на "передовую" выведена усиленная бронетехникой группа российских военных
09:22 Киевляне заплатили почти 10 млн гривен налога на недвижимость
08:26 Если у вас гипертония, то пора поменять стиль жизни и привычки
08:18 Путин: России мешают защищать свои интересы на Донбассе
07:28 Даля Грибаускайте: коррупция - слабое звено Украины, которое Кремль использует в своих целях
<<<назад

Загрузка...

 

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Погода
На 3 дня
На 5 дней
В других городах
Сервисы
Переводчик Телепрограмма
Сонник Гороскоп
NewsReader

Лента новостей в формате RSS
Подписаться на ленту новостей в формате RSS
Add to Google

Загрузка...

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Новини
Про проект | Для рекламодателей| Контакты | ©2006-2014 WEB, inc
©2006-2014 WEB, inc. Все права захищені. Використання матеріалів в будь-якій формі, які опубліковані на mediaua.com.ua, допустимо тільки з письмового дозволу і активного посилання на mediaua.com.ua. Редакція не несе відповідальності за достовірність інформації, яка опублікована в рекламних оголошеннях. Редакція mediaua.com.ua може не розділяти точку зору авторів статей і відповідальності за зміст матеріалів, не несе