Загружается, подождите...
'
 
ПолитикаЭкономикаМирСтолицаСобытияПроисшествияФутболШоу-BIZТехнологииБлогиСтатьи

События

26 июля 2010 12:50

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Киеве, организаторами центра были супруги из Киева. Клиентами центра выступали как столичные предприятия, так и предприятия других регионов.

Для осуществления этой деятельности арендовались офисные помещения в разных районах столицы. В офисах находились бухгалтера, которые вели теневую бухгалтерию, проводили пересчет денежных средств с помощью системы клиент – банк, а также хранили печати фиктивных предприятий и наличность.

В ходе обысков в офисах конвертационного центра правоохранители изъяли различные печати, штампы, документы и бланки фиктивных фирм и даже записи с учетом теневых средств.

За период противоправной деятельности оборот конвертационного центра составил свыше 100 миллионов гривен.

Как отметил первый заместитель председателя ГНА в г. Киеве – начальник налоговой милиции, генерал-майор Игорь Завацкий, по предварительным данным, услугами этого центра воспользовалось не менее 50-ти субъектов предпринимательской деятельности.

"На предприятиях, которые были клиентами и пользовались услугами центра, уже проведено около 300 проверок, по результатам которых им доначислено свыше 60 миллионов гривен налогов", - сказал Завацкий.

По данным ГНА Киева, только наличности в одном из офисов злоумышленников налоговики нашли свыше 400 тысяч гривен, $35 тысяч и шесть тысяч евро. Они пополнят государственный бюджет Украины.

Организатор конвертационного центра задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ведется следствие.

Как сообщили в пресс-службе, целом с начала года столичными налоговиками прекращена деятельность семи конвертационных центров.

Напомним, в начале июля, Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачило организованную преступную группу, члены которой обвиняются в причастности к предоставлению услуг отечественным субъектам ведения хозяйства по незаконному перечислению валютных средств за границу и переводу безналичных средств в наличность. В течение 2009-2010 гг. на счета этих коммерческих структур поступило от субъектов ведения хозяйства по бестоварным операциям по поддельным финансово-хозяйственным документам свыше 3,2 миллиардов гривен.

korrespondent.net

другие новости раздела на главную
 
Комментарии (0)
Оставить комментарий
Имя:
Комментарий:
Введите символы, которые изображены на рисунке:
Перспективы развития конференц-сервиса в Украине европейские специалисты оценили очень высоко!
январь 27, 23:12

В хоть какой развивающейся стране управление страны особенное внимание уделяет развитию бизнеса. В неких странах большее внимание уделяется среднему и малому бизнесу, в неких – большому бизнесу. Не исключением ...

Комментариев (0) читать читать
Квит: Количество вузов в Украине сократилось с 802 до 317, а к концу учебного года их будет гораздо меньше 300
январь 27, 21:09

После принятия нового закона о высшем образовании количество высших учебных заведений в Украине сократилось на 485, а к концу учебного года их станет меньше трехсот.

Об этом пишет Министр образования Украины ...

Комментариев (0) читать читать
Квіташвілі: Обов'язкового медстрахування в Україні не буде
январь 27, 19:59

Загальнообов'язкового медичного страхування при нинішньому керівництві Міністерства охорони здоров'я України не буде. Страховим полісом будуть користуватися ті, хто зможе його собі придбати, про інших ...

Комментариев (0) читать читать
Последние новости
13:05 Глава МИД России: Спасти Украину от раскола может только внеблоковый статус
09:59 Москаль: "Сеятели русского мира" прицельно обстреляли территорию ТЭС в Счастье
08:37 Пётр Порошенко потребовал от Путина выполнить Минские соглашения и освободить Савченко
23:12 Перспективы развития конференц-сервиса в Украине европейские специалисты оценили очень высоко!
21:09 Квит: Количество вузов в Украине сократилось с 802 до 317, а к концу учебного года их будет гораздо меньше 300
20:36 В ПАСЕ требуют освобождения летчицы Савченко
19:59 Квіташвілі: Обов'язкового медстрахування в Україні не буде
19:35 Качество вашего сна зависит от выбора постельных принадлежностей и их качества
19:13 Глава Росимущества: Стоимость активов РФ сейчас драматически ниже, чем можно было предположить
16:46 Филатов: "Авиация ЛНР" уничтожена двумя "Ураганами"
14:59 ВР Украины признала Россию государством-агрессором
12:18 В ВР предложили осудить и конфисковать имущество крымских депутатов-изменников
10:47 Россияне живут вдвое лучше, чем работают!
10:36 Тымчук: 2000 боевиков, до 22 танков и 34 ББМ, террористы сосредотачивают ударную группу в Горловской "кишке"
08:41 У Лукашенко решили отказаться от обучения школьников на русском языке
08:20 Луценко: Рада намерена признать РФ агрессором и попросить у мира оружие
07:59 Президент Румынии: за обстрел жилых кварталов и убийство мирных жителей Мариуполя ответственна Россия
07:43 Печь - камин с варочной поверхностью это удобство и комфорт в загороднем доме
07:18 Покупать одежду онлайн стало дешевле и удобнее
06:39 США: Россия с каждым днём захватывает все больше украинской территории
<<<назад

Загрузка...

 

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Погода
На 3 дня
На 5 дней
В других городах
Сервисы
Переводчик Телепрограмма
Сонник Гороскоп
NewsReader

Лента новостей в формате RSS
Подписаться на ленту новостей в формате RSS
Add to Google

Загрузка...

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Новини
Про проект | Для рекламодателей| Контакты | ©2006-2015 WEB, inc
©2006-2015 WEB, inc. Все права захищені. Використання матеріалів в будь-якій формі, які опубліковані на mediaua.com.ua, допустимо тільки з письмового дозволу і активного посилання на mediaua.com.ua. Редакція не несе відповідальності за достовірність інформації, яка опублікована в рекламних оголошеннях. Редакція mediaua.com.ua може не розділяти точку зору авторів статей і відповідальності за зміст матеріалів, не несе