Загружается, подождите...
'
 
ПолитикаЭкономикаМирСтолицаСобытияПроисшествияФутболШоу-BIZТехнологииБлогиСтатьи

События

26 июля 2010 12:50

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Киеве, организаторами центра были супруги из Киева. Клиентами центра выступали как столичные предприятия, так и предприятия других регионов.

Для осуществления этой деятельности арендовались офисные помещения в разных районах столицы. В офисах находились бухгалтера, которые вели теневую бухгалтерию, проводили пересчет денежных средств с помощью системы клиент – банк, а также хранили печати фиктивных предприятий и наличность.

В ходе обысков в офисах конвертационного центра правоохранители изъяли различные печати, штампы, документы и бланки фиктивных фирм и даже записи с учетом теневых средств.

За период противоправной деятельности оборот конвертационного центра составил свыше 100 миллионов гривен.

Как отметил первый заместитель председателя ГНА в г. Киеве – начальник налоговой милиции, генерал-майор Игорь Завацкий, по предварительным данным, услугами этого центра воспользовалось не менее 50-ти субъектов предпринимательской деятельности.

"На предприятиях, которые были клиентами и пользовались услугами центра, уже проведено около 300 проверок, по результатам которых им доначислено свыше 60 миллионов гривен налогов", - сказал Завацкий.

По данным ГНА Киева, только наличности в одном из офисов злоумышленников налоговики нашли свыше 400 тысяч гривен, $35 тысяч и шесть тысяч евро. Они пополнят государственный бюджет Украины.

Организатор конвертационного центра задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ведется следствие.

Как сообщили в пресс-службе, целом с начала года столичными налоговиками прекращена деятельность семи конвертационных центров.

Напомним, в начале июля, Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачило организованную преступную группу, члены которой обвиняются в причастности к предоставлению услуг отечественным субъектам ведения хозяйства по незаконному перечислению валютных средств за границу и переводу безналичных средств в наличность. В течение 2009-2010 гг. на счета этих коммерческих структур поступило от субъектов ведения хозяйства по бестоварным операциям по поддельным финансово-хозяйственным документам свыше 3,2 миллиардов гривен.

korrespondent.net

другие новости раздела на главную
 
Комментарии (0)
Оставить комментарий
Имя:
Комментарий:
Введите символы, которые изображены на рисунке:
Загрузка...
 
УЗ ограничила использование служебных автомобилей и ведёт контроль топлива
апрель 18, 22:12

В целях экономии средств УЗ ограничила использование служебных автомобилей м ведёт контроль топлива при помощи специальных технических систем. Авто которые обслуживали аппарат УЗ , железные дороги Украины ...

Комментариев (0) читать читать
Может ли китайская спецтехника конкурировать с иностранным соперникам
апрель 18, 21:45

Может ли китайская спецтехника конкурировать с иностранным соперникам. Современный мир нереально представить для себя без почти всех вещей, посреди которых находится дорожная и строительная спецтехника. ...

Комментариев (0) читать читать
В Крыму всё мечтают о тонеле через Керченский пролив
апрель 18, 21:29

Отвечая на вопрос о транспортной доступности Крыма в туристический сезон, Аксенов отметил, что в настоящее время делается все возможное для решения этой проблемы, в том числе ведутся переговоры с Приднепровской ...

Комментариев (0) читать читать
Последние новости
01:40 Овощи в Крыму сильно подорожают
23:58 Правый сектор- украинцам нужно рассчитывать только на собственные силы
23:19 Министерство доходов и сборов Украины: операции с электронными средствами не подлежат обложению НДС
22:52 США дали РФ несколько дней для вывода сепаратистов с востока
22:12 УЗ ограничила использование служебных автомобилей и ведёт контроль топлива
21:45 Может ли китайская спецтехника конкурировать с иностранным соперникам
21:29 В Крыму всё мечтают о тонеле через Керченский пролив
20:23 Донецкая милиция обезвредила бандитов с оружием из отдела МВД в Славянске
19:34 Полезные советы: Купание вашего новорожденного малыша
18:54 Ахметов прокомментировал события в его вотчине
18:16 Полезные советы: Ремонт распылителя дизельных форсунок на вашем авто
17:25 Полезные советы: стильные вещи для вашей квартиры
16:42 Виктору Фёдоровичу предъявили обвинения в терроризме
16:10 Нафтогаз Украины не может закачивать в хранилища газ по $500 для транзита в Европу
15:48 Цены на крупнооптовом рынке нефтепродуктов понемногу снижаются
15:14 Правительство намерено повысить розничные цены на газ на 40%
14:44 НБУ укрепил гривну на 3 копейки
14:17 Крымчанам продлили срок смены гражданства
13:43 Начался горячий ремонтный сезон. Как правильно подобрать пластиковые окна в дом?
13:23 Новые крымские власти начали создание игорной зоны
<<<назад

Загрузка...

 

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Погода
На 3 дня
На 5 дней
В других городах
Сервисы
Переводчик Телепрограмма
Сонник Гороскоп
NewsReader

Лента новостей в формате RSS
Подписаться на ленту новостей в формате RSS
Add to Google

Загрузка...

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Новини
Про проект | Для рекламодателей| Контакты | ©2006-2014 WEB, inc
©2006-2014 WEB, inc. Все права захищені. Використання матеріалів в будь-якій формі, які опубліковані на mediaua.com.ua, допустимо тільки з письмового дозволу і активного посилання на mediaua.com.ua. Редакція не несе відповідальності за достовірність інформації, яка опублікована в рекламних оголошеннях. Редакція mediaua.com.ua може не розділяти точку зору авторів статей і відповідальності за зміст матеріалів, не несе