Загружается, подождите...
'
 
ПолитикаЭкономикаМирСтолицаСобытияПроисшествияФутболШоу-BIZТехнологииБлогиСтатьи

События

26 июля 2010 12:50

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Киеве, организаторами центра были супруги из Киева. Клиентами центра выступали как столичные предприятия, так и предприятия других регионов.

Для осуществления этой деятельности арендовались офисные помещения в разных районах столицы. В офисах находились бухгалтера, которые вели теневую бухгалтерию, проводили пересчет денежных средств с помощью системы клиент – банк, а также хранили печати фиктивных предприятий и наличность.

В ходе обысков в офисах конвертационного центра правоохранители изъяли различные печати, штампы, документы и бланки фиктивных фирм и даже записи с учетом теневых средств.

За период противоправной деятельности оборот конвертационного центра составил свыше 100 миллионов гривен.

Как отметил первый заместитель председателя ГНА в г. Киеве – начальник налоговой милиции, генерал-майор Игорь Завацкий, по предварительным данным, услугами этого центра воспользовалось не менее 50-ти субъектов предпринимательской деятельности.

"На предприятиях, которые были клиентами и пользовались услугами центра, уже проведено около 300 проверок, по результатам которых им доначислено свыше 60 миллионов гривен налогов", - сказал Завацкий.

По данным ГНА Киева, только наличности в одном из офисов злоумышленников налоговики нашли свыше 400 тысяч гривен, $35 тысяч и шесть тысяч евро. Они пополнят государственный бюджет Украины.

Организатор конвертационного центра задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ведется следствие.

Как сообщили в пресс-службе, целом с начала года столичными налоговиками прекращена деятельность семи конвертационных центров.

Напомним, в начале июля, Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачило организованную преступную группу, члены которой обвиняются в причастности к предоставлению услуг отечественным субъектам ведения хозяйства по незаконному перечислению валютных средств за границу и переводу безналичных средств в наличность. В течение 2009-2010 гг. на счета этих коммерческих структур поступило от субъектов ведения хозяйства по бестоварным операциям по поддельным финансово-хозяйственным документам свыше 3,2 миллиардов гривен.

korrespondent.net

другие новости раздела на главную
 
Комментарии (0)
Оставить комментарий
Имя:
Комментарий:
Введите символы, которые изображены на рисунке:
Загрузка...
 
Большой выбор автозапчастей от европейских дистрибьюторов по наилучшим ценам в Украине
октябрь 23, 21:03

Большой выбор автозапчастей от европейских дистрибьюторов по наилучшим ценам в Украине. Поиск автозапчастей для собственного возлюбленного авто иногда становится головной болью автолюбителей. Выбор вроде ...

Комментариев (0) читать читать
Для отмены санкций в Евросуде Виктору Фёдоровичу придется ждать 2018 года
октябрь 23, 20:16

Бывший президент Украины Виктор Янукович и его соратники, которые пытаются отменить санкции против них в судебном порядке, могут победить в Суде ЕС, но у них нет оснований ждать вердикта по своему делу ...

Комментариев (0) читать читать
Флюс - что это такое и можно ли его вылечить безболезненно?!
октябрь 23, 14:11

Флюс - что это такое и можно ли его вылечить безболезненно?! Наверное, нет на этой планете ни одного человека, который не боялся бы стоматолога. Как сейчас вспоминаешь, когда ощущаешь зубную начинаешь ...

Комментариев (0) читать читать
Последние новости
09:56 Евросоюз готов выделить Украине миллиард на закупку газа
09:23 В НБУ намерены снять валютные ограничения
08:34 Меркель не видит необходимости в отмене санкций против России
08:15 Адмирал США: слова Путина - ложь. Российские войска в Украине есть и их нужно устранить
21:03 Большой выбор автозапчастей от европейских дистрибьюторов по наилучшим ценам в Украине
20:16 Для отмены санкций в Евросуде Виктору Фёдоровичу придется ждать 2018 года
19:48 Президент: Большинство в Раде появиться почти сразу же после выборов
19:18 Петренко о затягивании коммунистами судебного процесса: прохождение в ВР не спасет Компартию от ликвидации
16:16 Президент назвал имя будущего главы Госпогранслужбы
15:20 Уже в ближайшем будущем на рынке появится флеш-память 3D NAND
15:01 Министр энергетики и угольной промышленности Продан опроверг обвинения РФ в краже газа: "Украина четко выполняет свои обязательства по транспортировке"
14:11 Флюс - что это такое и можно ли его вылечить безболезненно?!
13:35 СНБО: Террористы готовят провокации для дискредитации украинских воинов
12:59 Сегодня за один час Россия потратила $1 млрд на поддержку стремительно падающего рубля
10:46 АМКУ посчитал, что бензин должен стоить дешевле
09:47 Сегодня в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за подкуп избирателей
09:13 На мировом рынке цены на нефть продолжила падение: Brent снизилась до $84,7 за баррель
23:04 Выбираем принтер для дома или офиса с СНПЧ
22:31 Евросоюз пригрозил усилением санкций против России
20:58 Учёные считают, что будущее за углеродными нанотрубками, которые придут на замену светодиодам
<<<назад

Загрузка...

 

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Погода
На 3 дня
На 5 дней
В других городах
Сервисы
Переводчик Телепрограмма
Сонник Гороскоп
NewsReader

Лента новостей в формате RSS
Подписаться на ленту новостей в формате RSS
Add to Google

Загрузка...

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Новини
Про проект | Для рекламодателей| Контакты | ©2006-2014 WEB, inc
©2006-2014 WEB, inc. Все права захищені. Використання матеріалів в будь-якій формі, які опубліковані на mediaua.com.ua, допустимо тільки з письмового дозволу і активного посилання на mediaua.com.ua. Редакція не несе відповідальності за достовірність інформації, яка опублікована в рекламних оголошеннях. Редакція mediaua.com.ua може не розділяти точку зору авторів статей і відповідальності за зміст матеріалів, не несе