Загружается, подождите...
'
 
ПолитикаЭкономикаМирСтолицаСобытияПроисшествияФутболШоу-BIZТехнологииБлогиСтатьи

События

26 июля 2010 12:50

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Киеве, организаторами центра были супруги из Киева. Клиентами центра выступали как столичные предприятия, так и предприятия других регионов.

Для осуществления этой деятельности арендовались офисные помещения в разных районах столицы. В офисах находились бухгалтера, которые вели теневую бухгалтерию, проводили пересчет денежных средств с помощью системы клиент – банк, а также хранили печати фиктивных предприятий и наличность.

В ходе обысков в офисах конвертационного центра правоохранители изъяли различные печати, штампы, документы и бланки фиктивных фирм и даже записи с учетом теневых средств.

За период противоправной деятельности оборот конвертационного центра составил свыше 100 миллионов гривен.

Как отметил первый заместитель председателя ГНА в г. Киеве – начальник налоговой милиции, генерал-майор Игорь Завацкий, по предварительным данным, услугами этого центра воспользовалось не менее 50-ти субъектов предпринимательской деятельности.

"На предприятиях, которые были клиентами и пользовались услугами центра, уже проведено около 300 проверок, по результатам которых им доначислено свыше 60 миллионов гривен налогов", - сказал Завацкий.

По данным ГНА Киева, только наличности в одном из офисов злоумышленников налоговики нашли свыше 400 тысяч гривен, $35 тысяч и шесть тысяч евро. Они пополнят государственный бюджет Украины.

Организатор конвертационного центра задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ведется следствие.

Как сообщили в пресс-службе, целом с начала года столичными налоговиками прекращена деятельность семи конвертационных центров.

Напомним, в начале июля, Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачило организованную преступную группу, члены которой обвиняются в причастности к предоставлению услуг отечественным субъектам ведения хозяйства по незаконному перечислению валютных средств за границу и переводу безналичных средств в наличность. В течение 2009-2010 гг. на счета этих коммерческих структур поступило от субъектов ведения хозяйства по бестоварным операциям по поддельным финансово-хозяйственным документам свыше 3,2 миллиардов гривен.

korrespondent.net

другие новости раздела на главную
 
Комментарии (0)
Оставить комментарий
Имя:
Комментарий:
Введите символы, которые изображены на рисунке:
Загрузка...
 
Новая мода в интерьере- безрамное остекление
ноябрь 22, 21:32

Минималистические тенденции в современной архитектуре содействовали разработке особых стеклянных систем – безрамного остекления.

Как ясно из его наименования безрамное остекление характеризуется отсутствием ...

Комментариев (0) читать читать
Пентагон: США передали Украине системы для борьбы с минометным огнем
ноябрь 22, 10:15

Соединенные Штаты Америки поставили в Украину радарные системы, предназначенные для борьбы с минометными расчетами противника, разрешив их использование в зоне АТО.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь ...

Комментариев (0) читать читать
Очистка лица в косметологическом кабинете поможет вернуть красоту
ноябрь 22, 08:58

Чтоб кожа оставалась чистой , незапятанной и юной , любая дама обязана временами проводить очистку лица. И лучше данную функцию делать в косметологических кабинетах при помощи проф косметолога. Кому нужна ...

Комментариев (0) читать читать
Последние новости
21:32 Новая мода в интерьере- безрамное остекление
10:15 Пентагон: США передали Украине системы для борьбы с минометным огнем
08:58 Очистка лица в косметологическом кабинете поможет вернуть красоту
08:29 Ощадбанк наконец то прекращает работу на подконтрольных террористам территориях Донбасса
23:05 Полезные советы: выбираем автоматические раздвижные ворота
22:39 США: Шансы Киева на вступление в НАТО зависят от народа Украины
20:44 Совет национальной безопасности и обороны заявляет о возобновлении обстрелов украинской территории на востоке Украины со стороны России
16:51 Ляшко предлжил Яценюку: Я готов стать министром МВД
15:48 Серёжа Курченко получил сербское гражданство
14:46 Виталий Кличко отказался от мандата народного депутата
12:29 Иосиф Кобзон: "Все украинцы стали террористами. Я ненавижу всех кто был на Майдане"
12:02 МИД Китая позорно заявил об официальной поддержке России в конфликте в Украине
10:18 Министр обороны Украины встретился с помощником министра обороны США. Обсуждалась ситуация на Донбассе
07:57 Революция чести в Украине ещё не закончена...
07:31 Порошенко ответил Платини: "Футбольный Крым есть и будет украинским"
22:52 Россия: Поставки США оружия Украине могут серьезно дестабилизировать ситуацию
22:26 Торги бинарными опционами, с чего надо начинать?
21:33 Продав комнату в центре столицы можно купить квартиру на окраине
19:57 Порошенко: Мы имеем дело с внешней агрессией. Российские войска вторглись в Украину
17:24 Если "беркутовцев", обвиняемых в массовых убийствах на Майдане, отпустят под домашний арест - вместо суда может быть пепелище
<<<назад

Загрузка...

 

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Погода
На 3 дня
На 5 дней
В других городах
Сервисы
Переводчик Телепрограмма
Сонник Гороскоп
NewsReader

Лента новостей в формате RSS
Подписаться на ленту новостей в формате RSS
Add to Google

Загрузка...

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Новини
Про проект | Для рекламодателей| Контакты | ©2006-2014 WEB, inc
©2006-2014 WEB, inc. Все права захищені. Використання матеріалів в будь-якій формі, які опубліковані на mediaua.com.ua, допустимо тільки з письмового дозволу і активного посилання на mediaua.com.ua. Редакція не несе відповідальності за достовірність інформації, яка опублікована в рекламних оголошеннях. Редакція mediaua.com.ua може не розділяти точку зору авторів статей і відповідальності за зміст матеріалів, не несе