Загружается, подождите...
'
 
ПолитикаЭкономикаМирСтолицаСобытияПроисшествияФутболШоу-BIZТехнологииБлогиСтатьи

События

26 июля 2010 12:50

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Киеве, организаторами центра были супруги из Киева. Клиентами центра выступали как столичные предприятия, так и предприятия других регионов.

Для осуществления этой деятельности арендовались офисные помещения в разных районах столицы. В офисах находились бухгалтера, которые вели теневую бухгалтерию, проводили пересчет денежных средств с помощью системы клиент – банк, а также хранили печати фиктивных предприятий и наличность.

В ходе обысков в офисах конвертационного центра правоохранители изъяли различные печати, штампы, документы и бланки фиктивных фирм и даже записи с учетом теневых средств.

За период противоправной деятельности оборот конвертационного центра составил свыше 100 миллионов гривен.

Как отметил первый заместитель председателя ГНА в г. Киеве – начальник налоговой милиции, генерал-майор Игорь Завацкий, по предварительным данным, услугами этого центра воспользовалось не менее 50-ти субъектов предпринимательской деятельности.

"На предприятиях, которые были клиентами и пользовались услугами центра, уже проведено около 300 проверок, по результатам которых им доначислено свыше 60 миллионов гривен налогов", - сказал Завацкий.

По данным ГНА Киева, только наличности в одном из офисов злоумышленников налоговики нашли свыше 400 тысяч гривен, $35 тысяч и шесть тысяч евро. Они пополнят государственный бюджет Украины.

Организатор конвертационного центра задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ведется следствие.

Как сообщили в пресс-службе, целом с начала года столичными налоговиками прекращена деятельность семи конвертационных центров.

Напомним, в начале июля, Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачило организованную преступную группу, члены которой обвиняются в причастности к предоставлению услуг отечественным субъектам ведения хозяйства по незаконному перечислению валютных средств за границу и переводу безналичных средств в наличность. В течение 2009-2010 гг. на счета этих коммерческих структур поступило от субъектов ведения хозяйства по бестоварным операциям по поддельным финансово-хозяйственным документам свыше 3,2 миллиардов гривен.

korrespondent.net

другие новости раздела на главную
 
Комментарии (0)
Оставить комментарий
Имя:
Комментарий:
Введите символы, которые изображены на рисунке:
Загрузка...
 
Качественные наручные часы- лучший подарок для мужчины
октябрь 20, 21:25

Качественные наручные часы- лучший подарок для мужчины. В наше время никого не удивишь изобилием на прилавках магазинов аналогов продуктов узнаваемых марок. Мы привыкли к одежде, произведенной никак не ...

Комментариев (0) читать читать
Штаб АТО опровергает информацию об обстреле Донецка ракетным комплексом "Точка-У"
октябрь 20, 19:37

Руководство антитеррористической операции опровергает информацию, распространенную некоторыми СМИ, о применении военными ракетного комплекса "Точка-У" для обстрела Донецка.

Об этом говорится в сообщении ...

Комментариев (1) читать читать
РФ не пустила в Крым тонны украинского молока
октябрь 20, 16:23

Пока в магазинах пустые полки, фуры с грузом останавливают на границе.

Россельхознадзор не пустил в Крымболее 20 тонн украинской молочной продукции. По информации ведомства, транспорт с грузом был задержан ...

Комментариев (0) читать читать
Последние новости
23:17 Порошенко поручил начать отопительный сезон до 24 октября
22:50 Эффективные действия, направленные на благополучие
21:56 В Москве естественно назвали "бредом" слова Сикорского о предложении Путина разделить Украину
21:25 Качественные наручные часы- лучший подарок для мужчины
19:37 Штаб АТО опровергает информацию об обстреле Донецка ракетным комплексом "Точка-У"
16:23 РФ не пустила в Крым тонны украинского молока
15:31 Коморовский: Для отмены санкций Россия должна вернуть Крым Украине
14:59 Глава МИД РФ Сергей Лавров: Россия не отдаст Украине ее пограничные КПП
14:26 Украина уже получила право продавать в ЕС рыбу, мед, молоко и курятину
13:49 Модный и стильный чехол для гаджета подчеркнёт вашу индивидуальность
13:31 Уголь из Африки прибудет в Украину через два дня
12:51 Геннадий Москаль выступает за переезд всех подразделений исполнительной власти из Луганска в Северодонецк
12:18 Правительство Чехии готово выделить Украине средства лишь в случае гарантий реформ
11:58 Попробуй больше игровых автоматов на 777igrovye-avtomaty.com
11:43 Минобороны: Снайперов в зоне АТО вооружают винтовками украинского производства: доставлена первая партия "Форт-301"
10:34 Москаль: Луганская академия культуры пишет гимны для "ЛНР" и учавствует в "культурных мероприятиях" сепаратистов
09:52 Сегодня в Страсбурге стартует сессия Европарламента
10:33 Какая она, медицина будущего?
10:15 Россия поумерила газовые аппетиты на 1 млрд долларов
09:59 Агенство Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг РФ
<<<назад

Загрузка...

 

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Погода
На 3 дня
На 5 дней
В других городах
Сервисы
Переводчик Телепрограмма
Сонник Гороскоп
NewsReader

Лента новостей в формате RSS
Подписаться на ленту новостей в формате RSS
Add to Google

Загрузка...

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Новини
Про проект | Для рекламодателей| Контакты | ©2006-2014 WEB, inc
©2006-2014 WEB, inc. Все права захищені. Використання матеріалів в будь-якій формі, які опубліковані на mediaua.com.ua, допустимо тільки з письмового дозволу і активного посилання на mediaua.com.ua. Редакція не несе відповідальності за достовірність інформації, яка опублікована в рекламних оголошеннях. Редакція mediaua.com.ua може не розділяти точку зору авторів статей і відповідальності за зміст матеріалів, не несе