Загружается, подождите...
'
 
ПолитикаЭкономикаМирСтолицаСобытияПроисшествияФутболШоу-BIZТехнологииБлогиСтатьи

События

26 июля 2010 12:50

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Киеве, организаторами центра были супруги из Киева. Клиентами центра выступали как столичные предприятия, так и предприятия других регионов.

Для осуществления этой деятельности арендовались офисные помещения в разных районах столицы. В офисах находились бухгалтера, которые вели теневую бухгалтерию, проводили пересчет денежных средств с помощью системы клиент – банк, а также хранили печати фиктивных предприятий и наличность.

В ходе обысков в офисах конвертационного центра правоохранители изъяли различные печати, штампы, документы и бланки фиктивных фирм и даже записи с учетом теневых средств.

За период противоправной деятельности оборот конвертационного центра составил свыше 100 миллионов гривен.

Как отметил первый заместитель председателя ГНА в г. Киеве – начальник налоговой милиции, генерал-майор Игорь Завацкий, по предварительным данным, услугами этого центра воспользовалось не менее 50-ти субъектов предпринимательской деятельности.

"На предприятиях, которые были клиентами и пользовались услугами центра, уже проведено около 300 проверок, по результатам которых им доначислено свыше 60 миллионов гривен налогов", - сказал Завацкий.

По данным ГНА Киева, только наличности в одном из офисов злоумышленников налоговики нашли свыше 400 тысяч гривен, $35 тысяч и шесть тысяч евро. Они пополнят государственный бюджет Украины.

Организатор конвертационного центра задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ведется следствие.

Как сообщили в пресс-службе, целом с начала года столичными налоговиками прекращена деятельность семи конвертационных центров.

Напомним, в начале июля, Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачило организованную преступную группу, члены которой обвиняются в причастности к предоставлению услуг отечественным субъектам ведения хозяйства по незаконному перечислению валютных средств за границу и переводу безналичных средств в наличность. В течение 2009-2010 гг. на счета этих коммерческих структур поступило от субъектов ведения хозяйства по бестоварным операциям по поддельным финансово-хозяйственным документам свыше 3,2 миллиардов гривен.

korrespondent.net

другие новости раздела на главную
 
Комментарии (0)
Оставить комментарий
Имя:
Комментарий:
Введите символы, которые изображены на рисунке:
Загрузка...
 
Торт без духовки: магия или реальность?
ноябрь 24, 23:44

Такие слова как «торт» и «сковородка» сложно поместить в одно предложение. Но, тем не менее, даже вкусный торт можно приготовить на хорошей сковороде. Особенно, если речь идет о ...

Комментариев (0) читать читать
Як заощадити при купівлі посуду?
ноябрь 24, 22:46

Посуд краще купувати не окремо, а відразу набором. Адже, набір посуду коштує набагато дешевше, що не маловажно. Також купуючи набір посуду, Вам не варто думати над тим, щоб окремі елементи посуду підходили ...

Комментариев (0) читать читать
Большинство пользователей интернета предпочитают просмотр фильмов в сети телевизору
ноябрь 24, 22:11

Большинство пользователей интернета предпочитают просмотр фильмов в сети телевизору. Глобальная сеть уже издавна и крепко вошла в нашу жизнь, равномерно завлекая нас новенькими способностями и преимуществами. ...

Комментариев (0) читать читать
Последние новости
23:44 Торт без духовки: магия или реальность?
23:11 Министр энергетики Литвы: мы готовы поставлять Украине газ через Польшу
22:46 Як заощадити при купівлі посуду?
22:11 Большинство пользователей интернета предпочитают просмотр фильмов в сети телевизору
21:37 Минобразования России отказало крымским выпускникам в отсрочке введения ЕГЭ
16:33 Порошенко: Украина будет готовиться к ЕС и НАТО в течение шести лет
15:28 Банк России: Крымчане должны вернуть кредиты украинским банкам: рано или поздно платить все-таки придется
14:16 Порошенко: Литва начнет поставлять вооружение в Украину в ближайшее время
13:12 Словацкая республика предоставит Украине допмощности своего газопровода до 2019 года
12:49 Столтенбер: Украина будет членом НАТО. Мы так решили
09:51 Тымчук: В районе Дебальцево на "передовую" выведена усиленная бронетехникой группа российских военных
09:22 Киевляне заплатили почти 10 млн гривен налога на недвижимость
08:26 Если у вас гипертония, то пора поменять стиль жизни и привычки
08:18 Путин: России мешают защищать свои интересы на Донбассе
07:28 Даля Грибаускайте: коррупция - слабое звено Украины, которое Кремль использует в своих целях
23:51 Чем может удивить начинающий бизнесмен?
22:56 Онлайн радиостанции завоёвывают всё большую популярность
22:12 В украинских хранилищах 14,914 млрд куб. м. газа
21:55 На что обратить внимание при покупке и установке кондиционера в квартире или офисе?
21:37 Москаль: Террористы начали печатать фальшивые гривни
<<<назад

Загрузка...

 

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Погода
На 3 дня
На 5 дней
В других городах
Сервисы
Переводчик Телепрограмма
Сонник Гороскоп
NewsReader

Лента новостей в формате RSS
Подписаться на ленту новостей в формате RSS
Add to Google

Загрузка...

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Новини
Про проект | Для рекламодателей| Контакты | ©2006-2014 WEB, inc
©2006-2014 WEB, inc. Все права захищені. Використання матеріалів в будь-якій формі, які опубліковані на mediaua.com.ua, допустимо тільки з письмового дозволу і активного посилання на mediaua.com.ua. Редакція не несе відповідальності за достовірність інформації, яка опублікована в рекламних оголошеннях. Редакція mediaua.com.ua може не розділяти точку зору авторів статей і відповідальності за зміст матеріалів, не несе