Загружается, подождите...
'
 
ПолитикаЭкономикаМирСтолицаСобытияПроисшествияФутболШоу-BIZТехнологииБлогиСтатьи

События

26 июля 2010 12:50

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Киеве, организаторами центра были супруги из Киева. Клиентами центра выступали как столичные предприятия, так и предприятия других регионов.

Для осуществления этой деятельности арендовались офисные помещения в разных районах столицы. В офисах находились бухгалтера, которые вели теневую бухгалтерию, проводили пересчет денежных средств с помощью системы клиент – банк, а также хранили печати фиктивных предприятий и наличность.

В ходе обысков в офисах конвертационного центра правоохранители изъяли различные печати, штампы, документы и бланки фиктивных фирм и даже записи с учетом теневых средств.

За период противоправной деятельности оборот конвертационного центра составил свыше 100 миллионов гривен.

Как отметил первый заместитель председателя ГНА в г. Киеве – начальник налоговой милиции, генерал-майор Игорь Завацкий, по предварительным данным, услугами этого центра воспользовалось не менее 50-ти субъектов предпринимательской деятельности.

"На предприятиях, которые были клиентами и пользовались услугами центра, уже проведено около 300 проверок, по результатам которых им доначислено свыше 60 миллионов гривен налогов", - сказал Завацкий.

По данным ГНА Киева, только наличности в одном из офисов злоумышленников налоговики нашли свыше 400 тысяч гривен, $35 тысяч и шесть тысяч евро. Они пополнят государственный бюджет Украины.

Организатор конвертационного центра задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ведется следствие.

Как сообщили в пресс-службе, целом с начала года столичными налоговиками прекращена деятельность семи конвертационных центров.

Напомним, в начале июля, Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачило организованную преступную группу, члены которой обвиняются в причастности к предоставлению услуг отечественным субъектам ведения хозяйства по незаконному перечислению валютных средств за границу и переводу безналичных средств в наличность. В течение 2009-2010 гг. на счета этих коммерческих структур поступило от субъектов ведения хозяйства по бестоварным операциям по поддельным финансово-хозяйственным документам свыше 3,2 миллиардов гривен.

korrespondent.net

другие новости раздела на главную
 
Комментарии (0)
Оставить комментарий
Имя:
Комментарий:
Введите символы, которые изображены на рисунке:
Загрузка...
 
Современные методы массажа в салонах Киева. Представляем эротический массаж
июль 24, 22:16

Современные методы массажа в салонах Киева. Представляем эротический массаж. Многие задают вопрос как можно достичь вершин блаженства в самые сокровенные минутки вашей интимной близости и расслабления. ...

Комментариев (0) читать читать
В ЛНР объявили полную мобилизацию населения
июль 24, 19:03

«Луганская народная республика» заявила о полной мобилизации населения. Об этом в четверг, 24 июля, сообщает пресс-служба ЛНР.

«Мы проводим полную мобилизацию населения для усиления армии. Всех, кто может ...

Комментариев (0) читать читать
Купить брендовую обувь в Киеве стало проще - интернет магазин Modoza.com
июль 24, 13:48

Брендовая итальянская обувь на Modoza.com – от выбора может закружиться голова!

Нередко бывает так, что заходишь в какой-нибудь модный бутик, а там или много-много пар обуви на оценку «средненько», ...

Комментариев (0) читать читать
Последние новости
11:50 Кошулинский: Письменного заявления премьер-министра Арсения Яценюка в парламенте на данный момент нет
10:42 Ветеринарная инспекция Украины ввела запрет на экспорт свинины из России
22:16 Современные методы массажа в салонах Киева. Представляем эротический массаж
19:03 В ЛНР объявили полную мобилизацию населения
16:52 Коалиция распалась,- Рада пойдет на перевыборы.
13:48 Купить брендовую обувь в Киеве стало проще - интернет магазин Modoza.com
13:33 Распад коалиции в Раде может состояться сегодня после обеда, - "Удар"
13:03 Пакет новых санкций ЕС против России может коснуться финсектора и технологий двойного назначения
12:37 Полезные советы: тестируем работоспособность строительного электроинструмента
12:10 Минобороны: Мобилизация позволила предотвратить вторжение РФ
11:50 Полезные советы: выбираем натяжные потолки в гостиную
11:34 Новые методы сбросить вес- жвачка для похудения
11:17 Свершилось- фракция Компартии распущена
11:03 Полезные советы: Как выбрать домашний струйный принтер?
10:00 Пророссийские террористы на востоке Украины идут в контратаку при поддержке российской армии
09:44 Праздничный бизнес: на рынке света и радости ещё есть много места
09:28 Полезные советы: где и как лучше приобретать детскую одежду и продукты для малышей
09:12 Яценюк: Украинский Су-25 могли сбить ракетой "воздух-воздух"
08:53 В США уже готовы включить в санкционный список новые организации из РФ
03:05 В правительстве рассматривается возможность полностью запретить продажу сельхозземель
<<<назад

Загрузка...

 

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Погода
На 3 дня
На 5 дней
В других городах
Сервисы
Переводчик Телепрограмма
Сонник Гороскоп
NewsReader

Лента новостей в формате RSS
Подписаться на ленту новостей в формате RSS
Add to Google

Загрузка...

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, обналичивший 100 млн гривен

Новини
Про проект | Для рекламодателей| Контакты | ©2006-2014 WEB, inc
©2006-2014 WEB, inc. Все права захищені. Використання матеріалів в будь-якій формі, які опубліковані на mediaua.com.ua, допустимо тільки з письмового дозволу і активного посилання на mediaua.com.ua. Редакція не несе відповідальності за достовірність інформації, яка опублікована в рекламних оголошеннях. Редакція mediaua.com.ua може не розділяти точку зору авторів статей і відповідальності за зміст матеріалів, не несе