Целью сотворения офшорной компании для конторы президента Украины Петра Порошенко Roshen в 2014 году могла быть минимизация уплаты налогов, а не передача компании в слепой траст.
Об этом сообщается в расследовании журналистов проекта "Слідство.Info" "Черный шоколад", основанном на материалах, которые получили заглавие "Документы райских остовов", докладывает mediaUA.
В воскресенье в 20:00 по украинскому времени сразу четыреста журналистов в шестидесяти 7 странах выпустили свои материалы о денежных тайнах чиновников. Весной этого года участники Интернационального консорциума журналистов-расследователей, также Центра расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), которые в прошедшем году обнародовали проект "Панама Пейперз", получили доступ к новым документам. 6вое глобальное журналистское расследование окрестили "Пэрэдайз Пейперз" либо "Документы из райских островов". Сейчас журналисты проанализировали данные о обладателях офшорных компаний из 2-ух 10-ов юрисдикций. Они размещены в большей степени на маленьких экзотичных островах.
Команда "Слідство.Info" как официальный партнер OCCRP присоединилась к этому интернациональному проекту и отыскала в документах более 10-ка украинских фамилий. Одна из их - Петр Порошенко. 18 месяцев вспять Петр Порошенко оказался в центре внимания ведущих медиа мира. Его упоминали посреди фигурантов так именуемого "панамского скандала", когда журналистам стали известны подробности офшорных загадок многих политиков мира. Украинский президент был обязан разъяснять, для чего, уже находясь на посту главы страны, он открыл компанию на Английских Виргинских островах.
Там, как понятно, сделаны подходящие условия для тех, кто вожделеет платить меньше налогов. Вобщем, тогда президент Порошенко заявил, что зарегистрировал офшорную фирму только для того, чтоб передать собственный кондитерский бизнес в слепой траст. Но, судя по доказательствам, приобретенным нами в рамках проекта "Документы из райских островов", целью сотворения президентского офшора могла быть все таки минимизация налогов.
Летом 2014 года, сходу после избрания Петра Порошенко президентом Украины, его юристы находили офшорный полуостров для компании "Рошен". В письмах к сотрудникам с острова Мэн они использовали термин "tax purposes", что значит "налоговые цели". Новые подтверждения в офшорном деле президента дают еще более оснований считать, что конкретно оптимизация налогов, а не передача в слепой траст либо продажу, была целью перестройки структуры компании "Рошен".
По последним подсчетам, состояние украинского президента за прошедший год подросло, на данный момент оно составляет 1 миллиардов баксов. Основным источником обогащения Порошенко является его кондитерская компания "Рошен". Деятельность компании прозрачной не назовешь - она не публикует денежных отчетов, а не так давно даже воспретила официальному изданию опубликовать информацию о сумме уплаченных налогов. Петр Порошенко желал бы, чтоб его компания, которую он, кстати, обещал реализовать, работала очень потаенно. Но публикация архива "Панама пейперс" 18 месяцев вспять нарушила его планы.
"Обычно, офшорный счет употребляют укрыто, чтоб минимизировать уплату налогов. В данном случае все было совершенно напротив. Как я стал президентом - я заявил, что передам собственный бизнес в полностью прозрачный слепой траст", - так Петр Порошенко разъяснял, для чего сделал компанию на Английских Виргинских островах в августе 2014 года.
Из проекта "Панама Пейперс" весь мир вызнал, что во время, когда на Востоке Украины шли жестокие бои, юристы украинского президента выстраивали сложную схему из компаний в Нидерландах, на Кипре и на БВО для владения "Рошен". Выбор государств наталкивал на идея, что президент желает избежать уплаты налогов в Украине. Но и он, и его юристы это опровергали. Чтоб президента не заподозрили в злоупотреблении офшорами, он даже объявил так именуемую деофшоризацию.
"Я считаю разработку законодательства в этой сфере одной из первоочередных задач", - заявил Петр Порошенко.
Когда президент Порошенко создавал офшорную структуру компании "Рошен" в 2014 году, он преследовал сходу несколько целей. И защитить активы, и улучшить налоги при продаже, и скрыть имя в островных реестрах.
Ни обещания перекрыть офшоры, ни публикация "Panama papers" не принудили Порошенко отрешиться от привычки воспользоваться офшорами, которая была у него, когда он был предпринимателем. Украинским "Рошеном" продолжает обладать нидерландская компания, а сам Порошенко настаивает, что так нужно для передачи компании в слепой траст.
Новые документы, которые "Слідство.Info" получило как партнер интернациональной сети журналистов, ставят под колебание слова президента. Судя по всему, офшорные компании создавались конкретно для ухода от налогов при продаже либо получения какого-то дохода.
Согласно документам, которые получила германская газета "Süddeutsche Zeitung" и передала журналистам-расследователям из проектов ICIJ и OCCRP, в июне 2014 года, скоро после инаугурации Порошенко, юристы с украинской конторы "Avellum", которая представляет интересы президента, написали юристам из компании "Appleby" с острова Мэн последующее письмо:
"Дело очень пикантное. Имя клиента - Петр Порошенко. Мы работаем над реструктуризацией его кондитерского бизнеса ("Рошен"). Для получения доступа к интернациональным рынкам мы собираемся выстроить новейшую холдинговую компанию группы в Люксембурге. Под ним будет голландский суб-холдинг, который будет владеть всеми оперирующими компаниями. С налоговыми целями над люксембургской компанией будет кипрская компания. Она будет владеть офшорной компанией - мы предпочитаем БВО, но полуостров Мэн также может подойти... Она будет обладать акциями и получать дивиденды. Продажа акций в определенный момент вероятна (если инвестор предложит неплохую стоимость)".
Юрист с острова Мэн Шон Доулинг ответил, что это нужно обсудить. Журналисты "Слідство.Info" попросили киевского юриста Богдана Боровика перевести понятным языком информацию из письма юриста "Avellum":
"Вероятнее всего, компания в Нидерландах существует для того, чтоб защитить свои инвестиции. Другими словами если завтра какие-то муниципальные органы отберут нелегально бизнес в этой компании, эта компания сумеет себя защитить, уйдя в трибунал из-за существования специального соглашения меж Нидерландами и Украиной по защите зарубежных инвестиций. Другими словами цель этой компании - защита инвестиций. Если бенефициар завтра закончит быть у власти, новенькая власть заберет - он судится. Эти две компании обычно употребляют из-за налогов. Налоги, так как у их есть либеральное законодательство по налогообложению. К примеру, тут уплачивается обычно 0% на доходы компании. Другими словами если эта компания продаст кипрскую компанию со всем тем, что снизу, какому-то инвестору, она получит немалые средства от реализации".
Как следует, конкретно налоговые цели, о которых пишут юристы Порошенко на полуостров Мэн, были целью сотворения, по последней мере одной из 3-х компаний. Продажа Рошен, которая была одним из предвыборных обещаний Порошенко, в письме упоминается только в качестве функции.
"Из этого письма не следует, что продажа была единственной главной целью. Это была одна из способностей на будущее. Когда создается такая структура, то это может быть подготовка к определенным транзакциям. Либо вправду это продажа бизнеса, либо вербование инвестора, либо расширение собственного бизнеса за границы Украины", - добавляет Богдан Боровик.
Позднее президент Порошенко обещал передать собственный бизнес в "слепой траст". В Токио он разъяснял создание офшорной структуры, которая, в конце концов, была построена по описанному "Avellum" прототипом, только потребностью передать кондитерский бизнес в "слепой траст".
"Из этого письма не следует, что целью либо какой опцией, которая должна была учитываться при построении этой структуры, был траст. Другими словами слово траст вообщем не бытует тут. (...) Нужна вся эта структура для того, чтоб передать в управление в слепой траст. По моему воззрению - нет, не нужна. Она нужна, вероятнее всего, если планируется продажа. Другими словами для оптимизации доходов от продаж. Для самого траста выстраивать все эти три компании я не вижу необходимости", - гласит Боровик.
"Сейчас, после публикации новых, так именуемых Райских документов, настоящие намерения Петра Порошенко о разработке офшорной структуры стали более ясными. И они незначительно отличаются от его общественных заявлений", - говорится в расследовании журналистов "Слідство.Info".