Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области ликвидирован конвертационный центр, который обслуживал большие сельскохозяйственные предприятия по всей местности Украины.

Об этом пишет mediaUA со ссылкой на пресс-службу Гос фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст. 205 УК Украины была установлена организованная группа лиц с точным рассредотачиванием обязательств, которые организовали и координировали работу конвертационного центра, обслуживавшего огромные сельхозкомпании, в т.ч. зернотрейдеров. Злоумышленники предоставляли своим клиентам услуги по нелегальному переводу безналичных средств в наличные, минимизации уплаты налогов в бюджет методом нелегального формирования заказчикам валовых расходов по налогу на прибыль компаний, также услуги по выводу денежной выручки за границу.

Смотрите также на " mediaUA: Налоговой милицией Киева ликвидирован межрегиональный конвертцентр с оборотом 240 млн грн: во время обысков изъят практически 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Для этого использовались подконтрольные компании, в т.ч. компании-нерезиденты, зарегистрированные на подставных лиц без цели ведения предпринимательской деятельности.

Фигуранты экспортировали для собственных клиентов по поддельным документам в адресок собственных компаний-нерезидентов высоколиквидную сельхозпродукцию (пшеницу, кукурузу, ячмень, подсолнечник и т.д.), закупленную за наличные у физических лиц на местности Украины. Средства, приобретенные от реализации обозначенной продукции за рубежом, перечислялись на расчетные счета подконтрольных транзитно-конвертационных компаний и СХД с признаками фиктивности, снимались наличными и ворачивались заказчикам услуг за вычетом 12% вознаграждения.

В течение 2016-2018 гг. через подконтрольные предприятия было проконвертировано более 180 млн грн.

Читайте также на " mediaUA": Конвертцентр с оборотом более 350 млн грн ликвидирован на Донетчине, - ГПУ

По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту проживания фигурантов, изъято 9,4 тыс. баксов США наличными, 24 печати подконтрольных компаний (в т.ч. 5 - предприятий-нерезидентов), предварительные записи и первичную финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию компаний конвертационного центра и компьютерную технику.

Не считая того, наложен арест на суммы лимита НДС в СЭА НДС подконтрольных компаний на общую сумму 897 тыс. грн. и на расчетные счета компаний в банковских учреждениях на общую сумму 1,5 млн грн.

Длятся следственные деяния.