Государственный банк Украины занес конфигурации в порядок выдачи и отзыва в небанковских денежных учреждений (НФУ) лицензии на перевод средств в государственной валюте без открытия счетов.

Об этом сообщается в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Целью этих конфигураций является обеспечение Государственным банком реализации и мониторинга эффективности примененных Советом государственной безопасности и обороны Украины санкций в согласовании с законом Украины "О санкциях". Не считая того, идет речь об уточнении требований в отношении прозрачности структуры принадлежности НФУ и гармонизации нормативно-правовых актов регулятора с нормами евро законодательства в части отзыва лицензии.

Читайте также: Нацбанк нашел подозрительных денежных операций на более 70 млрд

Так, а именно:

1) установлена обязанность НФУ, которое получило лицензию, создать и утвердить внутренние документы по вопросам реализации индивидуальных особых экономических и других ограничительных мер (санкций) с учетом законодательства Украины о санкциях и нормативно-правовых актов Государственного банка в сфере обеспечения реализации и мониторинга эффективности индивидуальных особых экономических и других ограничительных мер (санкций);

2) уточнен список событий, при которых деловая репутация НФУ не считается идеальной и при которых структура принадлежности НФУ признается непрозрачной (в части ее цикличности);

3) конкретизированы основания, при которых Государственный банк имеет право отозвать в НФУ лицензию:

повторное невыполнение НФУ требований и решений Государственного банка, а именно, относительно предоставления инфы, документов, отчетности;
прекращение предоставления НФУ услуг по переводу средств более чем на 180 календарных дней и невозобновление таковой деятельности в течение 90 календарных дней со денька сообщения об этом Государственным банком;
выявление 2-ух и поболее нарушений НФУ требований нормативно-правовых актов Государственного банка по обеспечению реализации и мониторинга эффективности примененных СНБО в согласовании с законом Украины "О санкциях" индивидуальных особых экономических и других ограничительных мер (санкций);
наличие документально подтвержденной инфы от муниципального правоохранительного органа специального предназначения, который обеспечивает муниципальную безопасность Украины, о том, что деятельность НФУ содержит опасности появления угроз государственной безопасности Украины;

4) предвидено внесение НФУ платы за согласование конфигураций внутренних правил о переводе средств (если конфигурации в правила вносятся только с целью их приведения в соответствие с переменами законодательства Украины, то такая плата не требуется).

Надлежащие конфигурации в положение о порядке выдачи небанковским денежным учреждениям лицензии на перевод средств в государственной валюте без открытия счетов утверждены постановлением правления Государственного банка Украины от 16 октября 2018 года №109.

Документ вступает в силу с 24 октября 2018 года, не считая конфигураций, касающихся внесения НФУ платы за согласование конфигураций в ее внутренние правила о переводе средств. Эти конфигурации вступают в силу с 1 апреля 2019 года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Глядеть комменты →