Государственный банк Украины (НБУ) по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным методом, в августе применил к ЧАО "Айбокс Банк" меру воздействия в виде штрафа на сумму 462,25 тыс. грн.

Об этом пишет пресс-служба регулчтора, передает БизнесЦензор.

Штраф наложен за ненадлежащее выполнение банком обязанности по управлению рисками, невыполнение обязанности отрешиться от обслуживания клиента в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам денежного мониторинга, также непредоставление НБУ инфы в в полном объеме на его запрос.

Не считая того, банку вынесено письменное предостережение за нарушение требований по идентификации, верификации и исследования клиентов банка, в том числе клиентов-национальных общественных деятелей, лиц, связанных с государственными публичными деятелями, также неосуществление первичного финмониторинга операций с ролью таких лиц.

Читайте также: Банк "Пивденный" через трибунал избавился от штрафа НБУ за денежные махинации. ИНФОГРАФИКА

Напомним, в 2015 году "Айбокс банк" (ранее - "Агрокомбанк") выкупили обладатели сети платежных терминалов iBox Владимир Дробот, которому на января принадлежало 81,52% акций, Евгений Березовский (6,12%), Анатолий Дробот (6,12%), Ира Шпилева (5,12%) и Александр Захарчук (1,1%).

Согласно данным Нацбанка, на 1 июня по размеру незапятнанных активов (751,991 млн грн) "Айбокс банк" занимал 63 место посреди 84 действовавших в стране банков.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram