Власти Латвии приложили максимум усилий для того, чтоб страна избежала попадания в так именуемый "сероватый" перечень Группы по разработке денежных мер по борьбе с отмыванием средств (FATF), заявил министр зарубежных дел страны Эдгар Ринкевич в четверг в эфире телеканала TV3.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина докладывает БизнесЦензор.

По его словам, в отношении планируемого решения FATF по итогам оценки реструктуризации латвийского денежного сектора есть основания для аккуратного оптимизма. В то же время, независимо от того, каким будет это решение, расслабляться Латвии нельзя.

"Я увидел, что обычно мы, когда чего-то достигаем, очень расслабляемся, тогда и начинаются противные неожиданности", - произнес министр.

16 февраля началась пленарная сессия FATF, на которой может быть принято решение включить Латвию в перечень стран, где выявлены стратегические нарушения в борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, другими словами в "сероватый" перечень. Сессия проходит до 21 февраля.

На данный момент в "сероватом" перечне FATF 12 государств, из европейских стран в него заходит Исландия.

Как сообщалось ранее, после вереницы коррупционных скандалов в финансовом секторе власти Латвии объявили о проведении "полгого ремонта" финсектора. Реформа проводилась по нескольким фронтам: усиление роли Комиссии по рынку денег и капитала (КРФК) и улучшение модели ее управления, чтоб обеспечить независимость КРФК. Посреди направлений реформы также значились внесение конфигураций в закон о кредитных учреждениях (чтоб исключить из денежной системы банки, которые занимаются отмыванием средств) и "разгрузка" прокуратуры и судов (чтоб заместо маленьких злодеяний они больше внимания уделяли делам о больших денежных махинациях).

Комитет профессионалов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием средств (Moneyval, региональная группа по типу FATF - ИФ), который ранее ввел в отношении страны режим усиленного контроля, в конце 2019 года улучшил оценку Латвии по выполнению 11 советов. А именно, Moneyval считает, что страна в главном выполнила советы в таких областях, как денежные санкции в связи с финансированием терроризма и терроризмом; денежные санкции в связи с распространением ядерного орудия; углубленное исследование клиентов; углубленное исследование клиентов, относящихся к определенным нефинансовым видам бизнеса и профессиям; регулирование денежных учреждений; выдача лиц и другие нормы интернационального сотрудничества.

Но, по воззрению начальника Службы денежной разведки Латвии Илзы Знотини, выводы Moneyval - это "только один из шагов эстафеты", который удачно пройден, и впереди еще долгая работа по улучшению способностей Латвии в борьбе с финансовыми злодеяниями. Оценка FATF в феврале 2020 года, по ее словам, станет последующим шагом.